Verificació d'identitat
dissenyat per a Portugal 
Cartão de Cidadão i passaport portuguès en una sessió, alineat amb AMLD6 + GDPR — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Portugal.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat portuguès: atacs sintètics al Cartão de Cidadão en l'onada d'intercanvis de criptomonedes i carteres fintech amb llicència MiCA, injecció de deepfake en els fluxos d'incorporació remota de visats per a nòmades digitals i pressió transfronterera d'iGaming a mesura que els operadors amb llicència SRIJ s'expandeixen. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Lei 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Lei 58/2019
- Aviso 1/2022 do Banco de Portugal (PBC/FT)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Portugal.
Banco de Portugal
Banc central i supervisor prudencial per a bancs, institucions de pagament (IP) i institucions de diners electrònics (IME).
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — supervisor de valors i autoritat competent per als proveïdors de serveis d'actius criptogràfics segons el Reglament de Mercats d'Actius Criptogràfics (MiCA).
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — supervisor per a empreses d'assegurances i fons de pensions.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — supervisor del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i la Lei 58/2019.
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — autoritat fiscal i duanera. Opera el registre NIF (Número de Identificação Fiscal) utilitzat en KYB i la incorporació de tresoreria.
UIF Portugal
Unidade de Informação Financeira a la Polícia Judiciária — Unitat d'Intel·ligència Financera. Rep informes de transaccions sospitoses segons la Lei 83/2017.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Funciona per a totes les credencials portugueses actives — Cartão de Cidadão (amb lectura de xip a la interfície sense contacte), Passaporte português (lectura de xip en passaports electrònics), Título de Residência per a estrangers, totes les targetes d'identitat nacionals de la UE/EEE i la Carta de Condução.
- Retorna el nom, número de document, NIF (si hi és), data de naixement, sexe i caducitat.
- Cartão de Cidadão (xip + NFC)
- Passaporte português · Título de Residência
- DNI nacionals de la UE / EEE · Carta de Condução
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Liveness activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol càmera de telèfon o portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos.
Didit compara el nom de l'usuari amb el conjunt global de més de 1.300 sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i llistes de mitjans adversos, a més de totes les llistes de vigilància reguladores portugueses (registre PEP de l'Assemblea Nacional, Banco Português de Gestão, Caixa Geral de Depósitos PEP, advertències OSAE de Portugal, alertes UIF Portugal a la Polícia Judiciária).
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprova l'adreça residencial amb els registres portuguesos.
Comprovat amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació `prt_residential` (
$1.02 per consulta exitosa, ~50% de cobertura, no es requereix consentiment) agrega registres residencials portuguesos —first_name,last_name,addressd'entrada, sobre d'adreça validada de sortida. - La lectura del xip del Cartão de Cidadão és la via de font autoritzada per a les dades del registre civil — la comprovació residencial complementa això amb un senyal d'adreça del món real.
Comprova l'adreça residencial amb els registres portuguesos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Portugal Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Portugal.
Portugal Residential
Font: Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Llistes AML examinades a Portugal
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Portugal.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.