Verificació d'identitat
dissenyat per a Côte d’Ivoire 
Carte Nationale d'Identité i Passaport en una sessió, cribratge contra les llistes de sancions del CENTIF-CI i les llistes de vigilància de l'Àfrica Occidental GIABA — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Côte d’Ivoire.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat ivorià: atacs de CNI sintètics i deepfake dirigits a Wave, MTN Mobile Money i operadors de diners electrònics amb llicència del BCEAO, falsificació de targetes d'identitat nacionals en formats de paper antics i biomètrics actuals, i pressió AML sobre els corredors de remeses transfrontereres sota els requisits d'avaluació mútua del CENTIF-CI i GIABA. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Instrucció BCEAO núm. 008-05-2015 sobre diners electrònics
- Llei núm. 2013-450 relativa a la protecció de dades de caràcter personal
- Reglament General de la Comissió Bancària UMOA
- Ordenança núm. 2012-293 relativa a les Telecomunicacions
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Côte d’Ivoire.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banc central i supervisor financer a la zona WAEMU. Supervisa bancs, emissors de diners electrònics, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament a Costa d'Ivori segons la Instrucció núm. 008-05-2015.
CENTIF-CI
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unitat d'Intel·ligència Financera de Costa d'Ivori. Rep Déclarations d'Opérations Suspectes d'entitats obligades i es coordina amb GIABA en l'aplicació regional de l'AML/CFT.
Direction Générale du Trésor
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique — supervisa el sistema financer ivorià més ampli, les finances públiques i es coordina amb CENTIF-CI en el compliment de les entitats obligades.
ARTCI
Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire — regula els serveis digitals, les signatures electròniques i els proveïdors de serveis d'internet. Emet el marc regulador per al comerç electrònic i la identitat digital.
CNIL-CI
Commission Nationale Informatique et Libertés — autoritat de protecció de dades de Costa d'Ivori. Regula com es capturen, emmagatzemen i divulguen les dades de verificació d'identitat dels residents ivorians.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix l'ID.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Carte Nationale d'Identité (CNI, format biomètric), Passeport Ivoirien (amb el xip llegit en e-Passaports), Permis de Conduire, Titre de Séjour per a residents estrangers, targeta biomètrica ECOWAS per a ciutadans d'altres estats membres de la ECOWAS, i targetes de refugiats de l'ACNUR.
- Retorna el nom, número de document, data de naixement, lloc d'emissió i caducitat.
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Ivoirien — xip llegit en e-Passport
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte CEDEAO · Carte de Réfugié
Compara la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de l'ID.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Didit fa cribratge del nom de l'usuari contra el conjunt global de més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de totes les llistes de vigilància reguladores ivorianes i regionals de l'Àfrica Occidental:
- Cambra de Representants de Costa d'Ivori — registre PEP — Membres de l'Assemblea Nacional i alts funcionaris del poder legislatiu (PEP Nivell 1).
- Assemblea Nacional i Senat de Costa d'Ivori — registres PEP — Persones Políticament Exposades del poder legislatiu.
- Ministeri d'Afers Exteriors de Costa d'Ivori — registre PEP — alts funcionaris del poder executiu (PEP Nivell 2).
- Ministeri de Finances de Costa d'Ivori — registre PEP — PEPs del sector financer del poder executiu (PEP Nivell 2).
- Ministeri de Justícia de Costa d'Ivori — registre d'aplicació — accions reguladores i d'aplicació nacionals (PEP Nivell 2).
- Consell Constitucional de Costa d'Ivori — registre PEP — alts funcionaris del poder constitucional (PEP Nivell 2).
- Comissió Nacional per a la Restauració de la Democràcia — funcionaris de transició política — PEPs de transició.
- SIVES — registre de vaixells d'interès especial — senyals d'aplicació marítima per a Costa d'Ivori.
- Le Journal International — senyals de mitjans adversos — premsa d'investigació per a cribratge de notícies negatives.
- CENTIF-CI — registre d'aplicació — designacions i accions d'aplicació de la FIU de Costa d'Ivori.
- GIABA — Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental — llista de vigilància regional d'estil FATF que cobreix 16 estats membres de la ECOWAS.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada de Sancions — sancions multilaterals globals transposades per CENTIF-CI.
- OFAC SDN — Llista de Nacionals Especialment Designats — designacions del Tresor dels EUA amb cobertura a l'Àfrica Occidental.
- Comissió de la UA — registre de sancions de la Unió Africana — decisions de sancions polítiques i econòmiques continentals.
- Interpol Àfrica — registre d'avisos criminals — persones buscades transfrontereres i difusions criminals.
- Índex AML de Basilea — senyals de risc de Costa d'Ivori — context de risc a nivell de país actualitzat anualment.
- ECOWAS — registre d'aplicació regional — aplicació transfronterera de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprova la identitat a escala.
Costa d'Ivori actualment no exposa una API pública de consum per al govern oberta a integradors de tercers — no existeix una API pública de validació de bases de dades per al registre CNI de l'Office National de l'État Civil.
- La pila OCR + biomètrica + AML és el camí autoritzat i compatible amb CENTIF-CI i CNIL-CI avui dia: el número de document CNI s'analitza amb OCR de la targeta, la cara es compara amb el retrat del document, i l'etapa AML filtra el nom extret contra totes les llistes de vigilància reguladores ivorianes i regionals de GIABA.
- Per a l'enriquiment de telèfon, correu electrònic i adreça, combina la sessió amb serveis globals de validació de bases de dades que ja funcionen a Costa d'Ivori avui dia.
- Una cerca directa de font autoritzada ONEC s'envia com a Instrucció BCEAO n°008-05-2015 i socis de dades compatibles amb CNIL-CI s'incorporen — els clients empresarials poden parlar amb vendes per integrar-ho al seu flux de treball.
Comprova la identitat a escala — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Côte d’Ivoire Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Côte d’Ivoire.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Côte d’Ivoire.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.