Verificació d'identitat
dissenyat per a Iraq 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport Iraquians en una sessió, examinats contra el Fons de Congelació de l'AMCT i les Llistes Locals, a més de les sancions globals — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Iraq.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat iraquià: atacs de deepfake i identificació sintètica dirigits a operadors de diners mòbils i proveïdors de serveis de pagament amb llicència del CBI, falsificació de plantilles de la Targeta d'Identitat Nacional durant el desplegament biomètric continu d'INSAF a les 18 governacions, i pressió AML d'entitats designades per l'AMCT i programes de sancions de l'OFAC a l'Iraq. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals núm. 39 de 2015
- Llei del Banc Central de l'Iraq núm. 56 de 2004
- Llei de Bancs núm. 94 de 2004
- Llei Antiterrorista núm. 13 de 2005
- Resolució 1373 del Consell de Seguretat de l'ONU (finançament antiterrorista)
- 40 recomanacions de MENAFATF (organisme regional tipus FATF)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Iraq.
CBI
Banc Central de l'Iraq — principal supervisor financer de bancs, proveïdors de serveis de pagament i institucions de diners electrònics segons la Llei del Banc Central de l'Iraq núm. 56 de 2004 i la Llei de Bancs núm. 94 de 2004.
AMCT Office
Oficina de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme — Unitat d'Intel·ligència Financera de l'Iraq. Administra la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals núm. 39 de 2015 i manté la Llista de Congelació de Fons i la Llista Local de persones i entitats designades.
ISC
Comissió de Valors de l'Iraq — regulador dels mercats de capitals que supervisa els intermediaris de valors, els fons d'inversió i les entitats cotitzades. Manté un registre d'execució i inhabilitació.
ISED
Direcció d'Informació i Empleats de Supervisió · Ministeri de l'Interior — autoritat del registre civil responsable del programa d'identificació nacional INSAF i de la base de dades de l'estat civil.
KRG MoI
Ministeri de l'Interior del Govern Regional del Kurdistan — emet documents civils i de residència a la Regió del Kurdistan de l'Iraq. Els documents d'identitat de la Regió del Kurdistan són analitzats per OCR en el flux allotjat.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional Iraquiana (INSAF), Passaport, Targeta d'Identitat de l'Estat Civil, Permís de Conduir i Permís de Residència (Iqama).
- Retorna: nom complet, número de registre civil, data de naixement, governació d'emissió, nacionalitat, caducitat.
- Targeta d'Identitat Nacional (biomètrica INSAF)
- Passaport — lectura de xip NFC en sèries biomètriques
- Targeta d'Identitat de l'Estat Civil · Permís de Conduir · Permís de Residència (Iqama)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmada en viu i comparada amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos d'alt risc — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de l'Iraq:
- Oficina AMCT — Llista de Congelació de Fons — les principals designacions de congelació d'actius de l'Iraq segons la Llei de Blanqueig de Capitals núm. 39 de 2015.
- Oficina AMCT — Llista Local — designacions nacionals de terroristes i finançament del terrorisme mantingudes per la Unitat d'Intel·ligència Financera de l'AMCT.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada — designacions d'ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) i Talibans (1988) aplicades a l'Iraq.
- Llista SDN de l'OFAC — programes de sancions a l'Iraq — designacions del Tresor dels EUA dirigides a actius del règim iraquià, finançament del terrorisme i evasió de sancions.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — mesures específiques per a l'Iraq segons els reglaments del Consell de la UE.
- Llista de Sancions del Regne Unit — règim de l'Iraq — designacions administrades per l'FCDO amb components de congelació d'actius i prohibició de viatjar.
- Tipologies de risc regional MENAFATF — orientació de l'organisme FATF de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica sobre entitats designades i persones d'alt risc.
- Cambra de Representants de l'Iraq — registre PEP — Persones Políticament Exposades d'alt nivell del poder legislatiu.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Verifica la identitat a gran escala.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a l'Iraq exposada com a servei Didit autònom — l'Oficina AMCT i el registre civil del Ministeri de l'Interior no ofereixen actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
La pila OCR + biomètrica + AML és el camí autoritzat i compatible amb el CBI avui dia: el número de registre civil s'analitza per OCR des de la targeta INSAF, la cara es compara amb el retrat i l'etapa AML examina el nom extret amb totes les llistes de vigilància reguladores iraquianes. Els clients empresarials poden parlar amb vendes sobre les opcions emergents d'enllaç de registres a mesura que els socis de dades autoritzats pel CBI s'incorporen.
Verifica la identitat a gran escala — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Iraq Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Iraq.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Iraq.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.