Verificació d'identitat
dissenyat per a Níger 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport de Níger en una sola sessió, examinats amb les llistes de vigilància regionals de l'Àfrica Occidental de GIABA i les sancions globals — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Níger.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat nigerià: atacs d'identitat sintètica i deepfake dirigits a operadors de diners mòbils supervisats pel BCEAO en un mercat on els serveis financers digitals són el punt d'accés principal per a milions d'usuaris no bancaritzats, falsificació de plantilles CNI i problemes de registre civil duplicats durant el desplegament biomètric, i pressió AML de les xarxes de finançament del terrorisme del Sahel (JNIM, ISGS) rastrejades per GIABA sota les designacions del Consell de Seguretat de l'ONU i l'OFAC. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei Uniforme WAEMU núm. 2016-32 sobre la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (aplicable a Níger)
- Instrucció BCEAO núm. 01/2006/SP sobre diners electrònics
- Directives AML/CFT de la WAEMU aplicables a les institucions supervisades pel BCEAO
- 40 recomanacions de GIABA (organisme regional a l'estil FATF per a l'Àfrica Occidental)
- Marc de cooperació en delictes financers de l'ECOWAS
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Níger.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banc central regional per a la zona WAEMU, inclòs Níger. Supervisa bancs i institucions de pagament; emet autoritzacions i estàndards prudencials per a serveis financers digitals.
CENTIF Niger
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unitat d'Intel·ligència Financera de Níger. Administra la Llei Uniforme de la WAEMU sobre la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme; rep Informes de Transaccions Sospitoses.
ARTP
Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste — regulador de telecomunicacions i correus. Supervisa la llicència de diners mòbils en coordinació amb el BCEAO; regeix els requisits de verificació d'identitat basats en SIM.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercats de capitals de la WAEMU que supervisa els intermediaris de valors i els fons d'inversió que operen a Níger.
GIABA
Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental — l'organisme regional a l'estil FATF per a l'Àfrica Occidental. Níger n'és membre; les avaluacions mútues i les tipologies de GIABA s'apliquen a les institucions supervisades pel BCEAO.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat amb qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat amb OCR i verificat per plantilla.
- CNI biomètrica nigeriana, Passaport Biométric (amb lectura de xip NFC), Permís de Conduir i Títol de Residència.
- Retorna: nom complet, número d'identificació nacional, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, caducitat.
- Carte Nationale d'Identité biométrique (CNI)
- Passaport Biométric — lectura de xip NFC
- Permís de Conduir · Títol de Residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància del Níger:
- CENTIF Níger — designacions de la FIU — designacions nacionals de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme segons la Llei Uniforme de la UEMOA.
- Assemblea Nacional del Níger — registre de PEP — Persones Políticament Exposades de la branca legislativa superior.
- GIABA — entitats designades regionals d'Àfrica Occidental — tipologies i persones nomenades del Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada — designacions d'ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253), JNIM i ISGS Sahel que afecten el Níger.
- Llista SDN de l'OFAC — Àfrica Occidental i Sahel — mesures de congelació d'actius del Tresor dels EUA dirigides a xarxes de finançament del terrorisme al Sahel.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — mesures del règim de sancions de Mali/Sahel amb rellevància per al Níger.
- Mesures de sancions de la CEDEAO — seguiment de la transició posterior al 2023 i marc de prohibició de viatges.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc del país del Níger i indicadors d'alt risc.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Verifica la identitat a gran escala.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades públiques del govern per al Níger exposada com a servei Didit autònom — la Commission Nationale d'Etat Civil actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
La pila d'OCR + biomètrica + AML és el camí autoritzat i compatible amb el BCEAO i el CENTIF avui: el número d'identificació nacional s'analitza amb OCR a partir del CNI biomètric, la cara es compara amb el retrat i l'etapa AML examina el nom extret amb totes les llistes de vigilància regionals del Níger i del GIABA. Els clients empresarials poden parlar amb vendes sobre les opcions d'enllaç de registres a mesura que els socis de dades autoritzats pel BCEAO s'incorporen.
Verifica la identitat a gran escala — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Níger Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Níger.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Níger.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.