Les dernières actus du blog Didit.
Edo Bakker : "Au-delà de la conformité légale, il s'agit d'empêcher les criminels d'utiliser votre entreprise pour blanchir de l'argent"
Découvrez comment l'expert en LBC Edo Bakker aide les entreprises à mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces contre le blanchiment d'argent et pourquoi la culture de conformité est cruciale pour la protection organisationnelle.
Antonio Polo : « L'équilibre entre innovation et réglementation est le plus grand défi du secteur financier »
Le responsable Conformité de MyInvestor aborde l’équilibre innovation-réglementation, la prévention de la fraude et l’évolution du rôle de la conformité.
Mateo Villa : "La vérification d'identité et la conformité sont essentielles pour démystifier l'univers crypto"
Mateo Villa est Analyste KYC au sein de l'une des plateformes d'échange centralisées les plus importantes au monde, comptant plus de 250 millions d'utilisateurs.
Guillem Medina : « Les services spécialisés de vérification d’identité sont essentiels »
Guillem Medina est le Directeur des Opérations chez GBTC Finance, un réseau d’échanges de cryptomonnaies de premier plan qui compte plus de 20 points de vente physiques en Espagne et une présence internationale en pleine expansion.
Luis Rodríguez Soler : « Si vous ne prévenez pas le blanchiment d’argent, vous êtes complice »
Luis Rodríguez Soler est une sommité en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF).
Alex Rio : « La seule façon de connaître véritablement avec qui nous traitons, c'est grâce à un processus KYC rigoureux »
Álex Río est un expert chevronné en conformité, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) dans le secteur des assurances.