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Pablo G. Bartet : « La fusion de l’identité numérique, des marchés basés sur DLT et de l’IA va bouleverser l’accessibilité de la finance pour tous »
Pablo G. Bartet est un avocat spécialisé dans la régulation financière et les crypto-actifs. Il fait partie de l’équipe ATH21.
Guillem Medina : « Les services spécialisés de vérification d’identité sont essentiels »
Guillem Medina est le Directeur des Opérations chez GBTC Finance, un réseau d’échanges de cryptomonnaies de premier plan qui compte plus de 20 points de vente physiques en Espagne et une présence internationale en pleine expansion.
Luis Rodríguez Soler : « Si vous ne prévenez pas le blanchiment d’argent, vous êtes complice »
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Alex Rio : « La seule façon de connaître véritablement avec qui nous traitons, c'est grâce à un processus KYC rigoureux »
Álex Río est un expert chevronné en conformité, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) dans le secteur des assurances.
Vérification de documents 101 : Comment garantir la conformité réglementaire sans se ruiner
Découvrez pourquoi la vérification de documents est essentielle pour respecter les normes sans augmenter les coûts, quelles technologies indispensables sont à connaître et comment protéger votre entreprise.
Muhammad Shabbir Uddin Malick : « L’équilibre entre conformité et expérience client est essentiel pour lutter contre la fraude »
Muhammad Shabbir Uddin Malick est un expert chevronné en conformité, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la prévention de la fraude.