Vérification d'identité
conçu pour Arménie 
La Banque Centrale et le Centre de Surveillance Financière d'Arménie appliquent les réglementations AML/CFT dans une économie technologique en pleine croissance — Didit fournit l'identification, la preuve de vie, l'AML et le forfait à 0,33 $ avec 500 vérifications gratuites par mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Arménie.
- Paysage de la fraude
- L'économie arménienne axée sur la technologie et le secteur crypto en croissance sont confrontés à un risque croissant de fraude par deepfake et identité synthétique, avec une exposition transfrontalière via les corridors financiers de la diaspora russe et les intégrations fintech émergentes de l'UE. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 2008 (telle que modifiée en 2022)
- 40 Recommandations du FATF
- Cadre d'évaluation MONEYVAL
- Loi sur la protection des données personnelles de la République d'Arménie
- Règlements de la CBA sur la conformité AML/CFT
Qui supervise la vérification d'identité en Arménie.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Banque Centrale d'Arménie) — principal régulateur pour les banques, les institutions de paiement, les assurances et les sociétés d'investissement. Applique l'AML/CFT en vertu de la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent 2008 (telle que modifiée en 2022). Maintient le registre des sanctions de la CBA et les listes de sanctions nationales.
FMC
Centre de Surveillance Financière d'Arménie — FIU nationale opérant sous la CBA. Reçoit les déclarations d'activités suspectes et coordonne avec MONEYVAL les évaluations de l'efficacité de l'AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Organisme de réglementation PEP de niveau 2 — hauts fonctionnaires désignés dans la couche de filtrage AML de Didit en vertu du cadre PEP de l'Arménie pour les régulateurs du secteur nucléaire.
Office of the Representative on International Legal Matters
Organisme d'avertissement réglementaire — émet des avertissements liés à l'AML qui apparaissent dans la couche de filtrage de la liste de surveillance de Didit pour l'Arménie.
Armenian National Congress
Institution politique PEP de niveau 1 — hauts fonctionnaires désignés en vertu du cadre AML PEP de l'Arménie et inclus dans la couche de filtrage Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Ministère PEP de niveau 2 — supervise les secteurs technologique et crypto de l'Arménie. Hauts fonctionnaires désignés dans la couche de filtrage AML de Didit comme l'exige la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent 2008.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité arménienne.
Capturé sur n'importe quel téléphone — classé automatiquement, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Անձնագիր (passeport biométrique ICAO 9303 avec puce), Նույնականացման քարտ (carte d'identité nationale), Վարորդական Իրավունք, et Կացության Թույլտվություն.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, MRZ.
- Անձնագիր (passeport biométrique) — lecture de la puce NFC
- Նույնականացման քարտ (carte d'identité nationale)
- Վարորդական Իրավունք (permis de conduire)
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait de la pièce d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance arméniennes :
- Congrès national arménien — PEP Niveau 1 (hauts fonctionnaires politiques).
- Autorité de régulation nucléaire d'Arménie — PEP Niveau 2 (régulateurs du secteur nucléaire).
- Ministère de la Défense (Arménie) — PEP Niveau 2 (hauts fonctionnaires de la défense).
- Ministère de l'Industrie de haute technologie (Arménie) — PEP Niveau 2 (régulateurs du secteur technologique/crypto).
- Campagne contre les sanctions et l'intervention militaire en Iran — SIE (entité à participation étatique).
- Banque centrale d'Arménie — Registre des sanctions — sanctions financières ciblées nationales.
- Banque centrale d'Arménie — Listes nationales — sanctions financières ciblées.
- Bureau du représentant pour les affaires juridiques internationales — avertissements spécifiques à l'Arménie.
- FMC (Centre de surveillance financière) — désignations AML dérivées des SAR.
- MONEYVAL — conclusions de l'évaluation AML du Conseil de l'Europe.
- 40 Recommandations du FATF — surveillance des juridictions à risque.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — désignations du Trésor américain.
- Notices Interpol — désignations internationales des forces de l'ordre.
- Indice AML de Bâle — notation annuelle des risques pour l'Arménie.
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Arménie.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Arménie — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Arménie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Arménie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Arménie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.