Vérification d'identité
conçu pour Azerbaïdjan 
L'Autorité de surveillance du marché financier et le Service de surveillance financière de l'Azerbaïdjan appliquent les mesures AML/CFT dans une économie de l'énergie et de la fintech en pleine croissance — Didit fournit l'identification, la vivacité, l'AML et le forfait de 0,33 $ avec 500 vérifications gratuites par mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Azerbaïdjan.
- Paysage de la fraude
- L'Azerbaïdjan est confronté à un risque élevé de fraude par deepfake et de falsification de documents lié aux flux de richesse du secteur de l'énergie, aux envois de fonds de la diaspora et à la croissance rapide des services financiers numériques. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la lutte contre la légalisation des fonds d'origine criminelle et le financement du terrorisme 2009 (telle que modifiée en 2022)
- Loi sur les données personnelles de la République d'Azerbaïdjan 2010
- 40 Recommandations du FATF
- Cadre d'évaluation MONEYVAL
- Réglementations FMS sur les sanctions financières ciblées
Qui supervise la vérification d'identité en Azerbaïdjan.
FIMSA
Autorité de surveillance du marché financier d'Azerbaïdjan — supervise les banques, les établissements de paiement, les assurances, les marchés de capitaux et les organisations de crédit non bancaires. Applique l'AML/CFT en vertu de la loi sur la lutte contre la légalisation des fonds d'origine criminelle 2009 (telle que modifiée en 2022).
FMS
Service de surveillance financière (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — FIU nationale d'Azerbaïdjan. Reçoit les déclarations d'activités suspectes et émet des sanctions financières ciblées. Les hauts fonctionnaires du FMS sont désignés comme PEP dans la couche de filtrage AML de Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Ministère des Finances de la République d'Azerbaïdjan. Institution PEP de niveau 1 ; émet des directives réglementaires sur la conformité AML du secteur financier.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — coordonne la politique macroéconomique et la surveillance du système de paiement. Collabore avec la FIMSA sur le risque financier systémique et l'application de l'AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
Entité à participation étatique de niveau 3 PEP — les hauts fonctionnaires sont désignés dans la couche de filtrage AML de Didit dans le cadre du SIE de l'Azerbaïdjan.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — maintient la liste des personnes recherchées utilisée dans la couche de filtrage AML des médias défavorables et des forces de l'ordre de Didit.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez l'identité azerbaïdjanaise.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (carte d'identité nationale biométrique avec puce), Pasport (passeport biométrique ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi et Yaşayış icazəsi.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (carte d'identité nationale biométrique)
- Pasport (passeport biométrique) — lecture de puce NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (permis de conduire)
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Le selfie est confirmé en direct et mis en correspondance avec le portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de l'Azerbaïdjan :
- Ministère des Finances de la République d'Azerbaïdjan — PEP Niveau 1 (hauts fonctionnaires des finances).
- Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan (ANAS) — PEP Niveau 3 (institution à participation étatique).
- Azerbaijan Investment Company (AIC) — PEP Niveau 3 (organisme d'investissement public).
- Agence de presse d'État d'Azerbaïdjan (AZERTAC) — PEP Niveau 3 (fonctionnaires des médias d'État).
- Service de surveillance financière d'Azerbaïdjan — Sanctions financières ciblées.
- Ministère de l'Intérieur d'Azerbaïdjan — Liste des personnes recherchées.
- FMS (Financial Monitoring Service) — Désignations AML dérivées des SAR.
- MONEYVAL — Conclusions de l'évaluation AML du Conseil de l'Europe.
- 40 Recommandations du FATF — surveillance des juridictions à risque.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — désignations du Trésor américain.
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — application transfrontalière.
- Notices Interpol — désignations des forces de l'ordre internationales.
- Indice AML de Bâle — notation annuelle des risques pour l'Azerbaïdjan.
Classé par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Azerbaïdjan.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Azerbaïdjan — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Azerbaïdjan Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Azerbaïdjan.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Azerbaïdjan.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.