Vérification d'identité en Bahreïn
Vérification de documents, détection de vivacité biométrique et filtrage AML pour les entreprises opérant à Bahreïn — à 0,30 $ par vérification.
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
Bahreïn est une juridiction à superviseur unifié : la Banque Centrale de Bahreïn (CBB), établie sous la Loi CBB et des Institutions Financières (Décret-Loi No. 64 de 2006), est le seul régulateur intégré pour la banque, l'assurance, les marchés de capitaux, les services d'investissement, les services de paiement, les services d'actifs crypto et l'émission de stablecoins. Ce modèle de régulateur unique — peu commun dans la région — donne aux entreprises un livre de règles unique (le Livre de Règles CBB) et une autorité de licence unique. Aux côtés de la CBB, les institutions clés pour la vérification d'identité et la conformité aux crimes financiers sont :
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
Superviseur AML
IGA
réglementé
eKey est le système d'authentification national de Bahreïn. Prend en charge la vérification d'identité numérique pour le gouvernement et le secteur privé. Basé sur le numéro CPR (Registre Central de Population).
NPRA (Affaires de Nationalité, Passeports et Résidence)
réglementé
Base de données centrale de population. Carte à puce avec puce (carte CPR) délivrée à tous les résidents. Le numéro CPR est l'identifiant universel.
MOIC
ouvert
Base de données d'Enregistrement Commercial. Recherche en ligne disponible via la plateforme Sijilat.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Loi AML/CFT
Le statut fondamental est le Décret Législatif No. 4 de 2001 Concernant l'Interdiction et la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme. Il criminalise le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, établit des obligations de diligence client, mandate la déclaration STR, fixe des exigences de tenue de registres et confère des pouvoirs d'enquête et de supervision.
Protection des données
Supervisé par DPA National
Sanctions pour non-conformité
- Amendes administratives sous l'Article 129 de la Loi CBB, avec des pénalités qui ont atteint des millions de Dinars Bahreïniens contre les banques pour défaillances de contrôles AML/CFT.
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
En octobre 2024, la CBB a publié un document de consultation sur un Module dédié d'Émission et d'Offre de Stablecoin (SIO), et le cadre final est entré en vigueur en 2025 comme le premier régime réglementaire complet de stablecoin dans la région. Le Module SIO permet aux émetteurs licenciés d'émettre des stablecoins à devise unique
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La Direction du Renseignement Financier, logée au sein du Ministère de l'Intérieur, est l'Unité de Renseignement Financier désignée de Bahreïn sous le Décret-Loi No. 4/2001. La FID :
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
La Loi de Protection des Données Personnelles (Loi No. 30 de 2018) est entrée en vigueur le 1er août 2019 et est appliquée par l'Autorité de Protection des Données Personnelles (PDPA). La PDPL s'applique à tout contrôleur de données traitant des données personnelles de sujets de données résidents de Bahreïn et couvre la base légale, la limitation de finalité, dat
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
Bahreïn est une juridiction islamique conservatrice et toutes les formes de jeu sont interdites. L'Article 2 de la Constitution établit la Charia comme source principale de législation, et l'Article 308 du Code Pénal criminalise le jeu dans les lieux publics, avec des pénalités allant jusqu'à trois mois d'emprisonneme
Détection de vie biométrique
L'Autorité de l'Information et du Gouvernement Électronique (iGA) opère l'infrastructure d'identité numérique nationale de Bahreïn. Son service d'authentification phare, le Cadre d'Authentification National (NAF) — communément connu sous le nom d'eKey — est la passerelle unifiée de connexion unique qui authentifie les citoyens, résidents et entreprises bahreïniens dans plus de 300 services gouvernementaux ainsi qu'un nombre croissant de services du secteur privé (incluant banques et FinTechs). Niveaux et facteurs eKey :
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. Bahreïn permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la détection de vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales cartes d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis à Bahreïn, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit effectue des vérifications sur plus de 1 000 listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, les listes de sanctions (UE, ONU, OFAC, OFSI), et les médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML à Bahreïn.
La plupart des secteurs réglementés à Bahreïn exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Niveau 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto de Bahreïn, incluant la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de Bahreïn.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
