Vérification d'identité
conçu pour Biélorussie 
La Banque nationale et le Département de surveillance financière du Bélarus appliquent les mesures AML/CFT dans une économie dotée de capacités technologiques et de corridors financiers importants pour la diaspora — Didit fournit l'identité, la détection du vivant, l'AML et le pack à 0,33 $ avec 500 vérifications gratuites par mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Biélorussie.
- Paysage de la fraude
- La Biélorussie est confrontée à la fraude identitaire transfrontalière et au risque de contournement des sanctions lié aux corridors financiers de la diaspora, aux flux sortants du secteur technologique et à l'interaction complexe des régimes de sanctions de l'UE et des États-Unis. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur les mesures de prévention de la légalisation des produits du crime n° 165-Z 2003 (telle que modifiée en 2021)
- 40 Recommandations du GAFI
- Cadre d'évaluation MONEYVAL
- Loi sur la protection des données personnelles de la République de Biélorussie 2008
- Sanctions de l'UE (Décisions et Règlements du Conseil sur la Biélorussie — 2020–2024)
Qui supervise la vérification d'identité en Biélorussie.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Banque Nationale de la République de Biélorussie) — supervise les banques, les établissements de paiement et les organisations financières non bancaires. Établit les exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle en vertu de la loi AML de 2003 (telle que modifiée en 2021).
DFM
Département de la surveillance financière au sein du Comité de contrôle de l'État — la FIU nationale de la Biélorussie. Reçoit les déclarations d'activités suspectes des entités assujetties et administre les désignations AML nationales.
Council of the Republic
Organe législatif de niveau 1 PEP — sénateurs et fonctionnaires de haut rang désignés dans la couche de filtrage AML de Didit en vertu du cadre PEP national de la Biélorussie.
Council of Ministers
Organe exécutif de niveau 2 PEP — ministres de haut rang désignés en vertu du cadre AML de la Biélorussie. Soumis aux désignations de sanctions de l'UE, des États-Unis et de l'ONU.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Émet des avertissements et des avis réglementaires liés à l'AML. Les avertissements de ce ministère apparaissent dans la couche de filtrage de la liste de surveillance de Didit pour la Biélorussie.
Brest City Executive Committee
Autorité régionale de niveau 4 PEP — hauts fonctionnaires désignés dans la couche de filtrage AML de Didit en vertu du cadre PEP national.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité biélorusse.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Пашпарт (passeport biométrique ICAO 9303 avec puce), ID-карта (carte d'identité nationale biométrique introduite en 2021), Пасведчанне кіроўцы et Від на жыхарства.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, MRZ.
- Пашпарт (passeport biométrique) — lecture de la puce NFC
- ID-карта (carte d'identité biométrique)
- Пасведчанне кіроўцы (permis de conduire)
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance du Bélarus :
- Conseil de la République (Bélarus) — PEP Niveau 1 (hauts fonctionnaires législatifs).
- Ministère de la Défense nationale (Bélarus) — PEP Niveau 2 (hauts fonctionnaires de la défense).
- Conseil des ministres (Bélarus) — PEP Niveau 2 (hauts fonctionnaires exécutifs).
- Banque nationale du Bélarus (NBRB) — PEP Niveau 2 (hauts fonctionnaires de la banque centrale).
- Ministère de l'Intérieur (Bélarus) — PEP Niveau 2 (hauts fonctionnaires de l'application de la loi).
- Comité exécutif de la ville de Brest — PEP Niveau 4 (fonctionnaires de l'autorité régionale).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entité à participation étatique).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (personnes d'intérêt spécial).
- Ministère de la Réglementation et du Commerce Antimonopole (Bélarus) — Avertissements réglementaires.
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — Désignations spécifiques au Bélarus (post-2020).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Désignations du Trésor américain sur le Bélarus.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- MONEYVAL — Conclusions de l'évaluation AML du Conseil de l'Europe.
- DFM (Département de la surveillance financière) — Désignations AML dérivées des SAR.
- Notices Interpol — désignations internationales des forces de l'ordre.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de documents — pas d'API de registre public au Bélarus.
Validation de documents — pas d'API de registre public au Bélarus — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Biélorussie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Biélorussie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Biélorussie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.