Vérification d'identité
conçu pour Belize 
Carte d'identité nationale et passeport du Belize vérifiés avec biométrie de vivacité — Filtrage AML incluant la liste consolidée des sanctions du Belize de la FIU — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Belize.
- Paysage de la fraude
- Le Belize est confronté à des pressions de fraude d'identité de son écosystème IBC offshore — identités synthétiques exploitant la faible disponibilité de vérification croisée du registre — et à l'exposition aux PEP via l'Assemblée Nationale, le Département de Police du Belize et les réseaux de la Force de Défense du Belize. La liste d'avertissements de la Commission des Services Financiers ajoute une couche de filtrage spécifique aux IBC. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — deepfake, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur le blanchiment d'argent et le terrorisme (prévention) — Chapitre 104 (tel que modifié en 2019)
- Loi sur les sociétés commerciales internationales — Chapitre 270
- Loi sur les banques et les institutions financières — Chapitre 263
- Loi sur la protection des données 2021
- Évaluation mutuelle du CFATF 2022
- Méthodologie du FATF 2022
Qui supervise la vérification d'identité en Belize.
CBB
Banque Centrale du Belize — superviseur prudentiel pour les banques nationales, les coopératives de crédit et les entreprises de services monétaires. Établit les exigences d'intégration KYC et AML en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent et le terrorisme (prévention) (Chapitre 104).
FIU
Unité de Renseignement Financier du Belize — publie la liste consolidée des sanctions du Belize et reçoit les rapports de transactions suspectes en vertu de la loi MLTP. Coordonne avec le CFATF sur l'application.
IFSC
Commission Internationale des Services Financiers — réglemente les IBC offshore, les banques internationales et les titulaires de licences de services financiers. Maintient la liste d'avertissements de la Commission des Services Financiers.
CFATF
Groupe d'Action Financière des Caraïbes — l'organisme régional de type FATF. Le Belize est membre et soumis à une évaluation mutuelle et à un suivi selon la méthodologie du FATF.
Immigration and Nationality Service
Délivre la carte d'identité nationale et le passeport du Belize. Maintient les registres d'identité faisant autorité utilisés pour les vérifications croisées de documents.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la carte d'identité ou le passeport.
Capturé sur n'importe quel téléphone — classé automatiquement, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale du Belize, passeport (lecture de puce sur les passeports biométriques), carte de résident permanent, permis de conduire et carte de sécurité sociale.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Carte d'identité nationale du Belize
- Passeport — lecture de puce sur les passeports électroniques biométriques
- Carte de résident permanent
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness actif (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance du Belize :
- FIU Belize — Liste consolidée des sanctions du Belize
- Assemblée nationale du Belize — Registre législatif des PPE de niveau 1
- Département de police du Belize — Registre des forces de l'ordre des PPE de niveau 2
- Force de défense du Belize — Registre militaire des PPE de niveau 2
- Commission des services financiers (IFSC) — avertissements réglementaires
- CBB — Sanctions administratives de la Banque centrale du Belize
- CFATF — Évaluations mutuelles du Groupe d'action financière des Caraïbes
- FATF — Liste consolidée du Groupe d'action financière
- Conseil de sécurité de l'ONU — Liste consolidée des sanctions
- OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés
- Interpol — Notices rouges de la région des Caraïbes
- Indice AML de Bâle — Niveau de risque pays du Belize
Classé par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données par rapport au registre d'immigration.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Belize exposée en tant que service Didit autonome — le Service de l'immigration et de la nationalité n'offre actuellement pas d'API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données par rapport au registre d'immigration — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Belize Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Belize.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Belize.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.