Vérification d'identité en Bolivie
Pays : Bolivie (BO / BOL) · Région : Amérique du Sud · Population : ~12M · Niveau : 2 Régulateurs : ASFI · UIF Bolivia · BCB · SEGIP · AJ · Statut FATF : Liste grise depuis juin 2025 Tarification Didit : 0,30 $/vérification · 500 gratuits/mois · 14 000+ types de documents · 220+ pays
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
L'architecture AML/CFT de la Bolivie repose sur un ensemble restreint de lois que les conseillers juridiques en services financiers (Ferrere Bolivia, Guevara & Gutiérrez, Moreno Baldivieso, Bufete Aguirre) citent systématiquement : - Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" (31 mars 2010) — le statut anti-corruption qui a incorporé l'enriquecimiento ilícito dans le Code pénal et créé le Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. - Ley N° 393 de Servicios Financieros (21 août 2013) — le statut bancaire fondamental, sous lequel ASFI supervise les entidades de intermediación financiera et émet la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF). Le Título XV du RNSF i
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
nom complet, cédula de identidad (ou passeport pour les non-résidents
EBR
Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS
Oficial de Cumplimiento
SEGIP
restreint
Gère la cédula de identidad. Prise de rendez-vous en ligne et vérification de statut disponibles mais aucune API commerciale pour la vérification d'identité. Collecte de données biométriques en cours.
TSE (Tribunal Supremo Electoral)
restreint
Registre civil pour les naissances, mariages, décès. Géré par le tribunal électoral. Accès numérique limité.
SIN
réglementé
Autorité fiscale gérant le NIT (Número de Identificación Tributaria). Vérification NIT en ligne disponible.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Identification client à l'intégration et actualisation périodique
L'Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) est le régulateur technique pour les banques, coopératives, entidades financieras de vivienda, épargne et crédit, compagnies d'assurance (conjointement avec APS), sociedades administradoras de fondos de inversión et sociedades de titularización. ASFI applique le KYC via le Título XV du RNSF ("Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo"), accessible via le référentiel public Circular à `servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T15.p
Protection des données
Supervisé par DPA nationale
- Sumsub, Jumio, Veriff, Onfido, Persona — plateformes IDV internationales avec support espagnol et couverture de la cédula bolivienne. Tarification typique 1,50 $–3,00 $ par vérification sur plans engagés ; plus élevé sur tarification ponctuelle. - Truora (Colombie) — empreinte régionale, axée sur la vérification de documents et Wha
Sanctions pour non-conformité
- 0,30 $ par vérification, 500 gratuits chaque mois, sans contrat, sans minimums. La seule plateforme IDV freemium en Bolivie.
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
Le Banco Central de Bolivia a émis la Resolución de Directorio N° 144/2020 (15 décembre 2020), qui a effectivement interdit l'utilisation des crypto-actifs dans le système de paiement national. Pendant presque quatre ans, la Bolivie était la seule juridiction latino-américaine avec une interdiction stricte sur les rails crypto.
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
Les jeux de hasard, loteries et paris sportifs sont réglementés par la Ley N° 060 (25 novembre 2010, Ley de Juegos de Lotería y de Azar) et son règlement d'application DS 781/2011. L'Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), un organisme décentralisé sous le ministère de l'Économie et des Finances publiques, est le s
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
SEGIP (Servicio General de Identificación Personal), créé par la Ley N° 145 de 2011, est l'unique émetteur de la cédula de identidad (CI) et de la licencia de conducir.
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
- SERECI (Servicio de Registro Cívico), exploité par le Tribunal Supremo Electoral — registre civil pour les naissances, mariages et décès. Utilisé pour vérifier les cas limites d'identité mais sans API commerciale. - SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) — émet le Número de Identificación Tributaria (NIT). Un publ
Détection de vie biométrique
| Méthode | Disponible | Notes | |---|---|---| | Validation ID base de données gouvernementale | Non | SEGIP n'a pas d'API commerciale ; le QR sur la CI est pour consultation déclenchée par le détenteur, pas recherche B2B. | | Base de données privée réglementée | Non | Aucun équivalent à un bureau de crédit national avec API de correspondance d'identité au niveau consommateur. | | Vérification de documents + biométrie | Oui | La seule méthode évolutive. Capture de CI / pasaporte / licencia, OCR + analyse MRZ, correspondance de modèles, hologrammes, microtexte, extractio
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. La Bolivie permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales pièces d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis en Bolivie, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit effectue des vérifications sur plus de 1 000 listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, les listes de sanctions (UE, ONU, OFAC, OFSI), et les médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML en Bolivie.
La plupart des secteurs réglementés en Bolivie exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Niveau 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto de la Bolivie, incluant la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de la Bolivie.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
