Vérification d'identité
conçu pour Botswana 
Carte d'identité nationale Omang et passeport du Botswana en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance NBFIRA, BoB et AML mondiales — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Botswana.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Botswana : les attaques d'identité synthétique et de deepfake ciblant le secteur croissant de la banque numérique et de l'argent mobile, la falsification de cartes Omang aux postes frontières et le risque AML transfrontalier sur les corridors d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de Zambie. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur le renseignement financier de 2009
- Loi sur la corruption et les crimes économiques de 1994
- Loi sur la protection des données de 2018
- Loi sur les systèmes de paiement nationaux de 2018
- Recommandations d'évaluation mutuelle du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG)
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Botswana.
BoB
Banque du Botswana — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des prestataires de services de paiement et des cambistes.
NBFIRA
Autorité de régulation des institutions financières non bancaires — supervise les assureurs, les fonds de pension, les sociétés de valeurs mobilières et les micro-prêteurs. Les entités supervisées par la NBFIRA doivent se conformer aux obligations AML/CFT en vertu de la loi de 2009 sur le renseignement financier.
FIA
Agence de renseignement financier — Unité de renseignement financier du Botswana. Administre la loi de 2009 sur le renseignement financier et reçoit les déclarations de transactions suspectes (STR).
DCEC
Direction de la corruption et de la criminalité économique — enquête et poursuit les délits de corruption et de criminalité financière en vertu de la loi de 1994 sur la corruption et la criminalité économique.
BOCRA
Autorité de régulation des communications du Botswana — supervise les normes de communications électroniques et de protection des données qui s'appliquent aux services d'identité numérique opérant au Botswana.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale Omang, passeport (MRZ analysé), permis de conduire et permis de séjour pour les résidents étrangers.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, nationalité.
- Carte d'identité nationale Omang
- Passeport — MRZ analysé
- Permis de conduire · Permis de séjour
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance du Botswana :
- Assemblée nationale du Botswana — Membres du Parlement (PPE Niveau 2) et hauts fonctionnaires.
- Haut-commissariat du Botswana à New Delhi — fonctionnaires diplomatiques (PPE Niveau 1) du réseau de services étrangers du Botswana.
- Force de défense du Botswana — officiers militaires supérieurs (PPE Niveau 2).
- Ministère des Finances — Botswana — hauts fonctionnaires du ministère (PPE Niveau 2) ayant une surveillance financière.
- Ministère de la Santé — Botswana — hauts fonctionnaires du ministère (PPE Niveau 2).
- NBFIRA — avertissements d'application — actions de surveillance de l'Autorité de régulation des institutions financières non bancaires.
- Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations multilatérales actives couvrant les entités liées au Botswana.
- Liste OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés par le Trésor américain ayant un lien avec le Botswana.
- ESAAMLG — Signaux de risque régionaux du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe.
- Interpol Afrique australe — avis de personnes recherchées et de fugitifs pertinents pour l'Afrique australe.
- Indice AML de Bâle — score de risque pays et signaux de risque associés.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de base de données.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Botswana exposée en tant que service Didit autonome — le Département de l'état civil et de l'enregistrement national n'offre actuellement pas d'API publique ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de base de données — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Botswana Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Botswana.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Botswana.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.