Vérification d'identité
conçu pour Costa Rica 
Cédula de Identidad et Pasaporte en une seule session, recoupés avec le Tribunal Supremo de Elecciones — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Costa Rica.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Costa Rica : les attaques par deepfake et Cédula synthétique sur les portefeuilles numériques et les rails de néobanques agréées par la SUGEF comme SINPE Móvil, la falsification de documents Cédula à travers les formats à puce et hérités, et l'augmentation de la surveillance AML requise en tant que centre de services financiers d'Amérique centrale. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Ley 8204 (PLA/FT)
- CONASSIF Acuerdo 12-21 (CDD)
- Ley 8968 (Protección de la Persona frente al Tratamiento de Datos Personales)
- Ley 9298 (registre des UBO)
- 40 recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Costa Rica.
SUGEF
Superintendencia General de Entidades Financieras — superviseur prudentiel des banques, des coopératives financières, des EMI et des entités de change. Établit les règles d'intégration à distance en vertu de l'Acuerdo SUGEF 12-10 et du CONASSIF Acuerdo 12-21.
SUGEVAL
Superintendencia General de Valores — superviseur des valeurs mobilières et des marchés de capitaux. Enregistre les courtiers, les fonds d'investissement et les intermédiaires boursiers.
ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas — équivalent de l'unité de renseignement financier (UIF) du Costa Rica. Reçoit les Reportes de Operación Sospechosa en vertu de la Ley 8204.
PRODHAB
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes — superviseur de la Ley 8968. Régit chaque vérification d'identité des résidents du Costa Rica.
TSE
Tribunal Supremo de Elecciones — autorité du registre civil et électorale. Délivre chaque Cédula de Identidad et sert de base de données source faisant autorité pour la vérification d'identité.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Cédula de Identidad (puce et ancienne), DIMEX, Pasaporte (avec lecture de la puce sur les passeports électroniques) et permis de conduire.
- Retourne le nom, la Cédula, la date de naissance, le sexe et la date d'expiration.
- Cédula de Identidad
- DIMEX
- Passeport — lecture de la puce sur e-Passeport
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait de l'ID.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Preuve de vie active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance costaricaines :
- CRSUGESE — Surintendance générale des assurances du Costa Rica (SIE) — sanctions pour irrégularités dans la supervision des assurances.
- Registre des PPE du Bureau du Président (Costa Rica) — personnes politiquement exposées au niveau présidentiel.
- Registre des PPE du Ministère public — personnes politiquement exposées au niveau ministériel.
- Registre des PPE du Conseil des ministres — personnes politiquement exposées au niveau du cabinet.
- Avertissements de la Bourse nationale — alertes d'application du marché des capitaux supervisées par la SUGEVAL.
- Registre des sanctions de l'ICD — entités désignées par l'Instituto Costarricense sobre Drogas en vertu de la Ley 8204.
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Vérification croisée avec le Tribunal Supremo de Elecciones.
Vérification croisée avec le registre civil faisant autorité.
- La vérification de la Cédula (
cri_cedula, 0,20 $) est la recherche de source faisant autorité — elle interroge le Tribunal Supremo de Elecciones pour le numéro d'identification et le nom complet. Aucun consentement n'est requis. - Parmi les vérifications de source faisant autorité les moins chères de la région d'Amérique centrale — bien adaptée à l'onboarding à grand volume de SINPE Móvil et de portefeuilles numériques.
Vérification croisée avec le Tribunal Supremo de Elecciones — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Costa Rica Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Costa Rica.
Costa Rica — Cédula verification
Source : Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
Listes AML filtrées en Costa Rica
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Costa Rica.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.