Vérification d'identité
conçu pour Tchéquie 
Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz en une seule session — UE 2019/1157 + ICAO 9303 + aligné sur la ČNB. KYC complet à 0,33 $, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Tchéquie.
- Paysage de la fraude
- Deux pressions façonnent la fraude à l'identité tchèque : les attaques de deepfake et d'občanský průkaz synthétiques sur la vague des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques agréés MiCA et des institutions de paiement supervisées par la ČNB, et la pression de la falsification transfrontalière alors que les banques tchèques intègrent des résidents ukrainiens et slovaques en vertu de la reconnaissance mutuelle de l'AMLD6. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Zákon 253/2008 (Loi AML)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- Règlement UE 2019/1157 (eOP)
Qui supervise la vérification d'identité en Tchéquie.
ČNB
Česká národní banka — le superviseur prudentiel unifié pour les banques, les institutions de paiement, les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de valeurs mobilières, les assureurs et les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques en vertu de MiCA.
FAÚ
Finanční analytický úřad — l'Unité de renseignement financier tchèque. Reçoit les déclarations d'activités suspectes en vertu de la Zákon 253/2008 (Loi AML) et de l'AMLD6.
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů — superviseur du Règlement général sur la protection des données (GDPR) en vertu de la Zákon 110/2019. Régit chaque vérification d'identité des résidents tchèques.
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — Office tchèque pour la protection de la concurrence. Établit le cadre de la concurrence + des marchés publics, y compris l'examen des services numériques.
Finanční správa
Administration fiscale tchèque. Délivre les DIČ (numéros d'identification fiscale) et gère le registre Daňová evidence référencé par l'intégration KYB.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- občanský průkaz (l'eOP avec puce et les anciens formats toujours en circulation), cestovní pas (avec lecture de puce sur les e-Passeports), řidičský průkaz et povolení k pobytu pour les résidents non-UE.
- Retourne le nom, le rodné číslo, la date de naissance, le lieu de naissance et la date d'expiration.
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — lecture de puce sur e-Passeport
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance tchèques :
- Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque — Liste nationale des sanctions — désignations de sanctions nationales.
- Avertissements de l'ÚOHS — avertissements d'application de l'Office tchèque pour la protection de la concurrence.
- Sanctions de l'ÚOHS pour irrégularités (SIE) — sanctions formelles contre les entités en vertu du droit de la concurrence et des marchés publics.
- Registre des PPE de la ČSSD — personnes politiquement exposées du Parti social-démocrate tchèque.
- Registre des PPE de la mairie de Prague — personnes politiquement exposées au niveau municipal.
- Jižní Čechy Teď! médias défavorables (SIP) — signal de médias défavorables régional.
- Liste des entités désignées par la FAÚ — désignations de l'Unité de renseignement financier tchèque en vertu de la Zákon 253/2008.
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Recouper avec le registre résidentiel tchèque.
Recoupé avec le registre civil faisant autorité.
- La vérification Résidentiel de la République tchèque (
cze_republic_residential,0,95 $, ~35 % de couverture) interroge la source de données combinée des registres des autorités publiques — première passe pour la preuve d'adresse. - La vérification Résidentiel de la République tchèque 2 (
cze_republic_residential_2,2,14 $, ~50 % de couverture) interroge les registres de propriété — la vérification plus approfondie de source faisant autorité que les entités supervisées par la ČNB utilisent pour les flux à assurance élevée.
Recouper avec le registre résidentiel tchèque — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Tchéquie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Tchéquie.
Czech Republic Residential
Source : Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. Couverture ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
Source : Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. Couverture ~50% of adult population.
Listes AML filtrées en Tchéquie
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Tchéquie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.