Vérification d'identité
conçu pour République dominicaine 
Cédula de Identidad y Electoral et Pasaporte en une seule session, vérifiés par rapport à la Junta Central Electoral — 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en République dominicaine.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité dominicaine : les attaques de deepfake et de Cédula synthétique sur la vague des portefeuilles numériques et des institutions de paiement agréées par la SB comme Tpago, la falsification de documents Cédula à travers les formats à puce et hérités, et la pression AML du corridor de transfert de fonds USD-DOP à haut volume avec les États-Unis. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en République dominicaine.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — superviseur prudentiel des banques, des EMI, des institutions de paiement et des associations d'épargne et de crédit. Établit les règles d'intégration à distance en vertu du Reglamento de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — superviseur des valeurs mobilières et des marchés de capitaux. Enregistre les courtiers, les fonds d'investissement et les intermédiaires boursiers.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unité de renseignement financier de la République dominicaine. Reçoit les Reportes de Operaciones Sospechosas en vertu de la Ley 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — autorité de l'état civil et électorale. Délivre chaque Cédula de Identidad y Electoral et sert de base de données source faisant autorité pour la vérification d'identité.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — superviseur des droits des consommateurs. Travaille en collaboration avec le régime de protection des données en vertu de la Ley 172-13.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Cédula de Identidad y Electoral (puce et ancienne), Carné de Residente, Pasaporte (avec lecture de la puce sur les passeports électroniques) et permis de conduire.
- Retourne le nom, la Cédula, la date de naissance, le sexe et la date d'expiration.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte — lecture de la puce sur les passeports électroniques
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une vraie personne..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance dominicaines :
- Registre des PEP de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine — personnes politiquement exposées désignées par la constitution.
- DOSIMV — Surintendance du marché boursier dominicain (SIE) — sanctions pour irrégularités dans la supervision des valeurs mobilières.
- Registre des PEP de la Commission nationale des télécommunications — hauts fonctionnaires de l'organisme de réglementation INDOTEL.
- Registre des sanctions de l'UAF — entités désignées par l'Unidad de Análisis Financiero en vertu de la Ley 155-17.
- Registre de la Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos — liste d'application de la lutte contre le blanchiment d'argent par le superviseur bancaire.
- Cámara de Cuentas — Déclarations de patrimoine sous serment — divulgation des actifs des fonctionnaires pour la diligence raisonnable des PEP.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Vérification croisée avec la Junta Central Electoral.
Vérification croisée avec le registre civil faisant autorité.
- La vérification Cédula (
dom_cedula, 0,05 $) est la recherche de source faisant autorité — elle interroge la Junta Central Electoral pour la validation du numéro d'identification. Aucun consentement requis. - La vérification de source faisant autorité la moins chère du catalogue Didit — conçue spécifiquement pour le corridor de transfert de fonds USD-DOP à volume élevé et l'intégration de portefeuilles numériques supervisés par la SB.
Vérification croisée avec la Junta Central Electoral — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document République dominicaine Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour République dominicaine.
Dominican Republic — Cédula verification
Source : Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Listes AML filtrées en République dominicaine
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur République dominicaine.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.