Vérification d'identité
conçu pour Géorgie 
Carte d'identité biométrique, passeport, carte de séjour en une seule session — Accord d'association avec l'UE, aligné sur la BNG + FMS, membre de MONEYVAL. 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Géorgie.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité géorgienne : les attaques de deepfake et d'identité synthétique ciblant l'écosystème croissant de la fintech, de la crypto et de l'iGaming à Tbilissi, la falsification de documents sur la carte d'identité biométrique et les formats hérités, et les réseaux de mules transfrontaliers tirant parti de l'environnement bancaire à économie ouverte de la Géorgie et de sa position en tant que centre financier régional reliant les couloirs de l'UE, de la CEI et du Moyen-Orient. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, altération de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi géorgienne sur la facilitation de la prévention de la légalisation des produits illégaux (2003, modifiée en 2019)
- Loi géorgienne sur la protection des données personnelles (2011)
- Loi géorgienne sur le système de paiement et les services de paiement
- Loi géorgienne sur le marché des valeurs mobilières
- Recommandations d'évaluation mutuelle MONEYVAL
- Accord d'association avec l'UE (2016) — alignement sur les principes de la 4e directive anti-blanchiment et du RGPD
Qui supervise la vérification d'identité en Géorgie.
NBG
Banque Nationale de Géorgie — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des prestataires de services de paiement, des organisations de microfinance et des prestataires de services d'actifs cryptographiques. Principal superviseur AML en vertu de la loi géorgienne sur la facilitation de la prévention de la légalisation des produits illégaux (2003, modifiée en 2019).
FMS
Service de Surveillance Financière de Géorgie — Cellule de Renseignement Financier de Géorgie. Reçoit les déclarations de transactions suspectes et maintient la liste des personnes sanctionnées en vertu de la loi AML (2003 telle que modifiée en 2019). Organisme de déclaration MONEYVAL.
GNCC
Commission Nationale Géorgienne des Communications — supervise les fournisseurs de communications électroniques et les opérateurs de services numériques. Pertinent pour la conformité des services numériques liés à l'identité et la surveillance des flux de données eKYC.
PDPS
Service de Protection des Données Personnelles de Géorgie — superviseur de la loi géorgienne sur la protection des données personnelles (2011). Régit chaque vérification d'identité des résidents géorgiens, y compris le traitement des données biométriques.
Revenue Service
Service des Revenus de Géorgie — autorité fiscale. Gère les systèmes de numéro d'identification personnel (PIK) et de numéro d'enregistrement commercial référencés dans l'intégration KYB et la conformité fiscale.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- la carte d'identité biométrique (avec lecture de la puce NFC), le passeport (avec lecture de la puce sur les passeports électroniques), le permis de conduire, la carte de séjour pour les ressortissants étrangers et l'acte de naissance comme preuve supplémentaire.
- Retourne le nom, le numéro d'identification personnel (PIK), la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration.
- Carte d'identité géorgienne (puce) · Passeport
- Permis de conduire · Carte de séjour
- Acte de naissance (supplémentaire)
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance géorgiennes :
- LEPL Financial Monitoring Service of Georgia — Liste des personnes sanctionnées — Principales désignations de sanctions du FMS.
- National Bank of Georgia — Sanctions — Liste des personnes et entités désignées par la NBG.
- National Bank of Georgia — PEP Niveau 2 — hauts fonctionnaires de la NBG et du gouvernement.
- National Bank of Georgia — PEP Niveau 3 — fonctionnaires et conseillers associés.
- PAEEB (Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans) — Signaux de personnes d'intérêt spécial (SIP).
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — s'applique en vertu de l'accord d'association de l'UE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Désignations du Trésor américain.
- MONEYVAL (Conseil de l'Europe) — évaluation mutuelle et conclusions sur les pays à haut risque.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales en matière de terrorisme et de prolifération.
- FATF 40 Recommendations — registre des juridictions à haut risque et sous surveillance.
- Basel AML Index — signaux composites de risque pays.
- Conseil de l'Europe GRECO — registre anti-corruption et d'intégrité politique.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifier les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Lier chaque vérification à une session auditée.
- La Géorgie n'expose pas actuellement d'API publique gouvernementale ouverte aux intégrateurs tiers — la base de données d'identité de l'Agence du registre civil et le système PIK du service des revenus ne publient pas de point de terminaison de validation de base de données autonome pour un usage commercial.
Lier chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Géorgie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Géorgie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Géorgie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.