Vérification d'identité
conçu pour Gibraltar

Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.

• Carte d'identité de Gibraltar, passeport britannique avec mention de Gibraltar (avec lecture de la puce sur les passeports électroniques), permis de conduire de Gibraltar et permis de séjour de Gibraltar pour les résidents non britanniques et non européens.
• Retourne le nom, le numéro d'identité, la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration. Le même flux gère toutes les cartes d'identité nationales de l'UE/EEE pour les joueurs transfrontaliers et les clients adjacents à l'Espagne.

Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.

• Le même selfie est recherché parmi les utilisateurs précédents du client — détecte toute personne essayant de s'intégrer deux fois ou sous un nom différent. Critique pour les opérateurs sous licence GRA qui traquent les joueurs auto-exclus ou les réseaux de fraude multi-comptes. Gratuit.
• Preuve de vie active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne ou cligne des yeux.

Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de Gibraltar :

• Bourse de Gibraltar — Avertissements — Registre des avertissements réglementaires spécifiques à Gibraltar.
• GFSC — application réglementaire et avertissements du marché — Actions d'application de la Gibraltar Financial Services Commission et avis de personnes interdites.
• HM Government of Gibraltar — Registre d'application et d'interdiction de la Couronne — Avis d'application et d'interdiction au niveau du tribunal.
• Royal Gibraltar Police — Avis de personnes recherchées — Avis criminels et de fugitifs nationaux actifs.
• OFSI du Royaume-Uni — Liste consolidée — Office of Financial Sanctions Implementation du Trésor de Sa Majesté du Royaume-Uni, s'applique via le périmètre miroir du Royaume-Uni.
• OFAC — Ressortissants spécialement désignés (SDN) — Sanctions du Trésor américain.
• Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — Sanctions multilatérales mondiales.
• Sanctions financières consolidées de l'UE — Sanctions au niveau de l'UE applicables via les obligations de surveillance du GFIU.

Classé par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.

Gibraltar n'expose actuellement pas d'API publique gouvernementale pour les recherches de registres civils — aucun service de validation de base de données n'existe pour le registre du Bureau de l'état civil et de l'enregistrement.

• La carte d'identité de Gibraltar et le passeport britannique avec mention de Gibraltar sont capturés + analysés par OCR (et lus par puce sur les passeports électroniques) via le module de vérification de document d'identité — l'assurance documentaire faisant autorité que la GFSC et le GFIU attendent.
• La surface complète de filtrage AML ($0.20 par vérification) est en ligne aujourd'hui — sanctions mondiales, PPE, médias défavorables, liste consolidée de l'OFSI du Royaume-Uni, OFAC SDN, sanctions de l'ONU, application de la GFSC, plus le registre des avertissements de la Bourse de Gibraltar.
• Une recherche de source faisant autorité spécifique à Gibraltar est livrée à mesure que les partenaires de données s'intègrent — aucun changement d'intégration n'est nécessaire lorsque le service est mis en ligne.