Vérification d'identité
conçu pour Guyana 
Carte d'identité et passeport du Guyana vérifiés avec liveness biométrique et filtrage AML sur plus de 1 300 listes mondiales — KYC complet à 0,33 $, 500 gratuits chaque mois, conçu pour l'économie pétrolière à la croissance la plus rapide des Caraïbes.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Guyana.
- Paysage de la fraude
- L'économie en pleine expansion du Guyana a entraîné une augmentation de la fraude à l'identité synthétique ciblant les nouvelles intégrations fintech, la fraude à l'identité transfrontalière provenant des couloirs de transfert de fonds du Venezuela et du Brésil, et le risque de PPE via l'Assemblée nationale et les réseaux d'entreprises publiques. La liste des personnes recherchées de la CANU ajoute une dimension d'application de la loi sur les stupéfiants unique à la juridiction. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — deepfake, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (telle que modifiée)
- Loi de 1995 sur les institutions financières (telle que modifiée)
- Loi de 2009 sur le produit du crime
- Loi de 2023 sur la protection des données
- Évaluation mutuelle du CFATF
- Méthodologie FATF 2022
Qui supervise la vérification d'identité en Guyana.
Bank of Guyana
Banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques commerciales, les bureaux de change et les entreprises de services monétaires. Établit les exigences d'intégration KYC et AML en vertu de la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
FIU Guyana
Unité de renseignement financier du Guyana — reçoit les rapports de transactions suspectes et coordonne avec le CFATF l'application de la loi AML. Maintient la base de données nationale de renseignement sur la criminalité financière.
CANU
Unité anti-narcotiques des douanes — maintient la liste des personnes recherchées pertinente pour les flux de filtrage AML et de fraude liés aux stupéfiants. Une liste de surveillance clé pour le filtrage guyanais.
CFATF
Groupe d'action financière des Caraïbes — l'organisme régional de type FATF. Le Guyana est membre et soumis à une évaluation mutuelle et à un suivi selon la méthodologie du FATF.
GRA
Autorité fiscale du Guyana — administre l'enregistrement fiscal et le numéro d'identification fiscale national (TIN) utilisé dans les flux KYB et d'identité fiscale.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez la carte d'identité nationale ou le passeport.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale (NRIC), passeport (lecture de puce sur les passeports biométriques), permis de travail et permis de conduire.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Carte d'identité nationale (NRIC)
- Passeport — lecture de puce sur passeport électronique biométrique
- Permis de travail
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une vraie personne..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de la Guyane :
- Assemblée nationale de Guyane — registre législatif des PPE de niveau 1
- The Colorado Bar (Guyane) — registre d'application du SIP
- Unité anti-narcotiques des douanes (CANU) — avertissements de personnes recherchées
- FIU Guyane — liste d'application de l'Unité de renseignement financier
- Banque de Guyane — sanctions administratives et mesures réglementaires
- CFATF — évaluations mutuelles du Groupe d'action financière des Caraïbes
- FATF — liste consolidée du Groupe d'action financière
- Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée des sanctions
- OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés
- Interpol — notices rouges de la région des Caraïbes
- FinCEN — avis du Réseau de lutte contre la criminalité financière
- Indice AML de Bâle — niveau de risque pays de la Guyane
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données par rapport au Registre général.
- Il n'existe actuellement aucune API de validation de base de données gouvernementale publique pour la Guyane exposée en tant que service Didit autonome — le Bureau du Registre général n'offre actuellement pas d'API grand public publique ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données par rapport au Registre général — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Guyana Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Guyana.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Guyana.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.