Vérification d'identité
conçu pour Honduras 
DNI vérifié par rapport au registre civil RNP en temps réel — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois, conçu pour l'économie de transfert de fonds en pleine croissance d'Amérique Centrale.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Honduras.
- Paysage de la fraude
- Le Honduras est confronté à la falsification de DNI motivée par l'accès aux comptes de transfert de fonds, à la fraude à l'identité synthétique lors de l'intégration dans les coopératives et la microfinance, et à la criminalité transnationale organisée créant une exposition aux PPE au sein du gouvernement et des forces de l'ordre. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — deepfake, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Decreto 144-2014 — Ley Contra el Lavado de Activos (et réformes)
- Decreto 240-2010 — Ley del Sistema Financiero
- Decreto 170-2002 — Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Decreto 170-2014 — Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- GAFILAT 40 Recommandations
- Méthodologie FATF 2022
Qui supervise la vérification d'identité en Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — superviseur prudentiel pour les banques, les coopératives d'épargne, les assurances et les marchés des valeurs mobilières. Possède les exigences d'intégration KYC et AML en vertu du Decreto 144-2014 (Ley Contra el Lavado de Activos).
UIF
Unidad de Información Financiera — Cellule de renseignement financier du Honduras. Reçoit les Reportes de Operaciones Sospechosas en vertu du Decreto 144-2014 et coordonne avec le Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras — banque centrale. Supervise le système de paiement, la politique monétaire et l'octroi de licences aux opérateurs de monnaie électronique.
RNP
Registro Nacional de las Personas — autorité du registre civil. Délivre le DNI et maintient la base de données d'identité faisant autorité interrogée par le service `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — bureau de réglementation des marchés publics qui maintient la liste d'exclusion publique interrogée pour les flux d'intégration KYB et de trésorerie.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire le DNI.
Capturé sur n'importe quel téléphone — classifié automatiquement, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, exactement 13 chiffres), Pasaporte (lecture de puce sur les passeports biométriques), Carné de Residencia, Licencia de Conducir et Documento de Identidad de Menores.
- Retourne le nom, le numéro de DNI, la date de naissance, le sexe et la date d'expiration.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — numéro à 13 chiffres
- Pasaporte — lecture de puce sur passeport biométrique électronique
- Carné de Residencia
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness actif ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance honduriennes.
- Ministère de l'Intérieur du Honduras — Registre officiel des PPE de niveau 1
- Ministère de la Sécurité du Honduras — Registre des PPE de niveau 2
- ONCAE — Office de régulation des marchés publics de l'État du Honduras (Avertissements)
- CBC Canal 6 — médias défavorables (SIP)
- CNBS — Sanctions administratives de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- UIF — Liste des entités suspectes de l'Unidad de Información Financiera
- BCH — Avertissements réglementaires du Banco Central de Honduras
- GAFILAT — Évaluations mutuelles du Groupe d'action financière d'Amérique latine
- FATF — Liste consolidée du Groupe d'action financière
- Conseil de sécurité de l'ONU — Liste consolidée des sanctions
- OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés
- Interpol — Notices rouges régionales d'Amérique centrale
Les correspondances sont notées par gravité. Activez la surveillance continue ($0.07 par utilisateur / an) et Didit revérifie chaque client quotidiennement, déclenchant un webhook dès qu'une nouvelle correspondance apparaît — essentiel pour les obligations de révision périodique du Decreto 144-2014.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Recouper avec le registre civil RNP.
Recoupé avec le registre civil faisant autorité.
- La vérification `hnd_dni` (
$0.20par requête réussie, aucun consentement de l'utilisateur final requis) interroge directement le Registro Nacional de las Personas —document_number(exactement 13 chiffres, sans tirets) en entrée, champs d'identification normalisés en sortie :identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Recouper avec le registre civil RNP — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Honduras Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Source : Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Listes AML filtrées en Honduras
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Honduras.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.