Vérification d'identité
conçu pour Jamaïque 
Carte d'identité nationale et passeport jamaïcains vérifiés avec vivacité biométrique — filtrage AML incluant la liste de surveillance de la Force de police jamaïcaine — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Jamaïque.
- Paysage de la fraude
- La Jamaïque est confrontée à des pressions de fraude d'identité provenant des réseaux d'escroquerie à la loterie, de la fraude transfrontalière aux comptes de transfert de fonds ciblant les corridors de la diaspora, et d'un risque PEP élevé via l'Autorité de l'aviation civile jamaïcaine et les réseaux du ministère de l'Agriculture. La liste des personnes disparues de la Force de police jamaïcaine offre une dimension unique de filtrage par les forces de l'ordre pour la diligence raisonnable KYC. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — deepfake, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi de 2007 sur le produit du crime (POCA, telle que modifiée en 2022)
- Loi de 2022 sur la Banque de Jamaïque (modifications)
- Loi de 2001 sur la Commission des services financiers
- Loi de 2020 sur la protection des données
- Évaluation mutuelle du CFATF 2020 (suivi en cours)
- Méthodologie du FATF 2022
Qui supervise la vérification d'identité en Jamaïque.
BOJ
Banque de Jamaïque — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des bureaux de change et des entreprises de services monétaires. Établit les exigences d'intégration KYC et AML en vertu de la loi de 2007 sur le produit du crime (POCA) et de la loi de 2022 sur la Banque de Jamaïque (Amendements).
FID
Division des enquêtes financières — Unité de renseignement financier de la Jamaïque. Reçoit les déclarations de transactions suspectes en vertu de la POCA 2007 et coordonne avec le CFATF et les forces de l'ordre les enquêtes AML.
FSC
Commission des services financiers — supervise les courtiers en valeurs mobilières, les compagnies d'assurance et les organismes de placement collectif. Applique les obligations AML/CFT de la POCA 2007 aux intermédiaires du marché des capitaux.
CFATF
Groupe d'action financière des Caraïbes — l'organisme régional de type GAFI. La Jamaïque est membre et soumise à une évaluation mutuelle et à un suivi selon la méthodologie du GAFI.
JCF
Force de police de la Jamaïque — service de police national. Maintient les listes de personnes disparues et de surveillance de l'application de la loi pertinentes pour la prévention de la fraude KYC et les flux de filtrage AML.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez la carte NIDS, le passeport ou la carte d'électeur.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte NIDS, Passeport (lecture de puce sur les passeports biométriques), Carte d'identité d'électeur (EOJ) et Permis de conduire.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Carte NIDS — carte d'identité nationale biométrique NIRA
- Passeport — lecture de puce sur e-Passeport biométrique (PICA)
- Carte d'identité d'électeur (EOJ)
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérification des sanctions, des PPE et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de la Jamaïque :
- Jamaica Civil Aviation Authority — Registre des PPE de niveau 1
- Ministry of Agriculture Jamaica — Registre des PPE de niveau 2
- Jamaica Constabulary Force (JCF) — Avis de personnes disparues et d'application de la loi
- Financial Investigations Division (FID) — Liste des entités suspectes
- FSC Jamaica — Avertissements réglementaires de la Commission des services financiers
- BOJ — Sanctions administratives de la Banque de Jamaïque
- Stamford Daily Voice — Médias défavorables (SIP)
- CFATF — Évaluations mutuelles du Groupe d'action financière des Caraïbes
- FATF — Liste consolidée du Groupe d'action financière
- UN Security Council — Liste consolidée des sanctions
- OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés
- Interpol — Notices rouges de la région des Caraïbes
Classé par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérification des sanctions, des PPE et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de base de données par rapport à NIRA et EOJ.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour la Jamaïque exposée en tant que service Didit autonome — la National Identification and Registration Authority (NIRA) et l'Electoral Office of Jamaica (EOJ) n'offrent actuellement pas d'API grand public publiques ouvertes aux intégrateurs tiers.
Validation de base de données par rapport à NIRA et EOJ — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Jamaïque Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Jamaïque.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Jamaïque.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.