Vérification d'identité en Kazakhstan
Vérification de documents, liveness biométrique et screening AML pour les entreprises opérant au Kazakhstan — à 0,30 $ par vérification.
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
Les services financiers au Kazakhstan sont réglementés sur deux voies parallèles. À terre, la Banque nationale du Kazakhstan (NBK) reste responsable de la politique monétaire, des systèmes de paiement, de la réglementation des devises, et de l'enregistrement/licence des organisations de paiement sous la Loi de 2016 "Sur les Paiements et Systèmes de Paiement". La supervision prudentielle des banques, assureurs, entreprises d'investissement, organisations de microfinance, et participants du marché des valeurs mobilières a été transférée en janvier 2020 de la NBK vers l'Agence nouvellement créée de la République du Kazakhstan pour la Réglementation et le Développement du Marché Financier (ARDFM), établie par Décret Présidentiel du 11 novembre 2019. L'ARDFM a introduit un Processus d'Examen et d'Évaluation Supervisoire (SREP) basé sur les risques, un Examen de la Qualité des Actifs (AQR), et des tests de résistance, et progresse
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
Superviseur AML
Ministère du Développement Numérique
réglementé
Plateforme e-gouvernement complète. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) attribué à tous. Vérification d'identité électronique disponible via eGov et l'application Mobile eGov.
Ministère du Développement Numérique
réglementé
Carte d'identité numérique disponible via eGov mobile. Vérification d'identité basée sur QR. Largement utilisée pour les services commerciaux.
Ministère de la Justice
réglementé
Registre civil centralisé. L'IIN sert d'identifiant universel à travers les bases de données gouvernementales.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Loi AML/CFT
Le statut AML/CFT fondamental est la Loi de la République du Kazakhstan datée du 28 août 2009 No. 191-IV "Sur la Lutte contre la Légalisation (Blanchiment) des Revenus Obtenus Criminellement et le Financement du Terrorisme", disponible en anglais sur le Système d'Information Juridique officiel Adilet à `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. La loi a été amendée à plusieurs reprises : le titre lui-même a été amendé par la Loi No. 206-V du 10 juin 2014 ; le préambule a été amendé par la Loi No. 325-VI du 13 mai 2020 ; Chapitre
Protection des données
Supervisé par DPA National
- Base légale : le consentement explicite est la base légale dominante ; d'autres bases incluent l'exécution de contrat et l'obligation légale (qui couvre typiquement la CDD AML). - Localisation : la Loi PDP, lue avec les actes d'implémentation et les amendements de 2015, exige que les bases de données contenant des données personnelles de
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
Le Kazakhstan est membre du Groupe Eurasien de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (EAG), un organisme régional de type FATF. Le Rapport d'Évaluation Mutuelle EAG 2023, basé sur la mission sur site des évaluateurs du 12-30 septembre 2022, a examiné la conformité du Kazakhstan avec les 40 Recommandations FATF
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La Loi No. 193-VII LRK "Sur les Actifs Numériques en République du Kazakhstan", signée par le Président Tokayev le 6 février 2023 et en vigueur depuis le 1er avril 2023, a créé la base légale pour l'émission, le placement, et la circulation d'actifs numériques, et réglemente le minage crypto. Le statut distingue "sécurisé
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
La Loi "Sur les Paiements et Systèmes de Paiement" (2016) est le statut central régissant les services de paiement. Elle a créé deux catégories : participants licenciés (banques, opérateurs postaux, et un petit nombre d'entités spécialisées), et "organisations de paiement" enregistrées — l'équivalent kazakh des institutions de paiement PSD2 de l'UE
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
Les jeux d'argent sont régis par la Loi No. 219-III du 12 janvier 2007 "Sur l'Industrie des Jeux d'Argent" (disponible sur adilet.zan.kz), avec le Ministère de la Culture et des Sports comme régulateur sectoriel. Les casinos terrestres et salles de machines à sous ne sont autorisés que dans deux zones désignées (région d'Almaty sur Kapshagay et le district de Schuchinsky
Détection de vie biométrique
eGov.kz, opéré par le Ministère du Développement Numérique, des Innovations et de l'Industrie Aérospatiale (MDDIAI), est le portail e-gouvernement national et la super-app mobile. Il fournit plus d'un millier de services publics numériques et est le canal de distribution pour la Carte d'Identité Numérique — une représentation vérifiable, basée sur QR de l'ID national que les citoyens présentent aux banques, notaires, et détaillants au lieu de la carte physique. L'Autorité de Certification Nationale (`pki.gov.kz`) émet la Signature Numérique Électronique
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. Le Kazakhstan permet l'onboarding KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la liveness biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie tous les principaux ID nationaux, passeports et permis de résidence émis au Kazakhstan, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent typiquement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit effectue des screenings contre 1 000+ listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI), et médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML au Kazakhstan.
La plupart des secteurs réglementés au Kazakhstan exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Niveau 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto du Kazakhstan, y compris la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming du Kazakhstan.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
