Vérification d'identité
conçu pour Kazakhstan 
Carte d'identité kazakhe (Куәлік), passeport étranger et permis de conduire en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance réglementaires kazakhes — 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Kazakhstan.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Kazakhstan : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur les marchés en croissance rapide de la fintech et de la crypto centrés sur l'AIFC, la falsification de cartes d'identité sur le format de carte à puce, et la pression transfrontalière de l'AML sur le corridor de transfert de fonds d'Asie centrale. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi 191-IV (PLA/FT)
- Loi 94-V (Données personnelles)
- Règlements NBRK + AFR sur le CDD
- Règles AML/CFT de l'AIFC (offshore)
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Kazakhstan.
NBRK
Banque nationale de la République du Kazakhstan — banque centrale, autorité de politique monétaire et opérateur du système de paiement national.
AFR
Agence de la République du Kazakhstan pour la régulation et le développement du marché financier — supervise les banques, les institutions de paiement, les organisations de microfinance, les assureurs et les organisations financières non bancaires.
Financial Monitoring Agency
Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan — Unité de renseignement financier du Kazakhstan. Reçoit les déclarations de transactions suspectes en vertu de la loi 191-IV sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
PDP Committee
Comité de protection des données personnelles relevant du ministère du Développement numérique, de l'Innovation et de l'Industrie aérospatiale — applique la loi 94-V sur les données personnelles et leur protection.
AIFC
Centre financier international d'Astana — juridiction indépendante des services financiers avec son propre régulateur basé sur le droit anglais (AFSA), distinct du régime kazakh onshore.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- la carte d'identité à puce (Жеке куәлік), le passeport étranger (Қазақстан паспорты, avec la puce lue sur les passeports électroniques), le permis de conduire et le permis de séjour.
- Retourne le nom, le numéro d'identification individuel (IIN) à 12 chiffres, la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration.
- Carte d'identité kazakhe (Куәлік)
- Passeport étranger — puce lue sur e-Passeport
- Permis de conduire · Permis de séjour
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance kazakhes :
- Gouvernement du Kazakhstan — Registre des entreprises à participation étatique (SIE) — entités avec participation étatique.
- Comité des recettes de l'État (KZKGD) — Registre des SIE — désignations d'entités à participation étatique du ministère des Finances.
- Agence anti-corruption (KZACA) — Registre des personnes à participation étatique (SIP) — personnes ayant des liens avec des entités publiques.
- Registre d'État des objets de propriété industrielle — Avertissements — registre des avertissements réglementaires.
- Assemblée de la République — PEP Niveau 1 — sénateurs et hauts fonctionnaires législatifs.
- Chambre des représentants — PEP Niveau 3 — députés du Majilis.
- Chemins de fer du Kazakhstan (KTZ) — PEP Niveau 3 — hauts fonctionnaires de l'entreprise publique ferroviaire nationale.
- Agence de surveillance financière — entités désignées pour le financement du terrorisme — désignations AML/CFT maintenues par la FMA en vertu de la loi 191-IV.
- Comité de sécurité nationale (KNB) — liste de surveillance de la sécurité — personnes d'intérêt et avis des services de sécurité.
Classé par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Lier chaque vérification à une session auditée.
Le Kazakhstan n'expose pas actuellement d'API gouvernementale publique pour les recherches dans le registre civil — aucun service de validation de base de données n'existe pour le registre IIN de la Société d'État « Gouvernement pour les citoyens ».
- Le numéro d'identification individuel (IIN) à 12 chiffres est analysé par OCR à partir de la carte d'identité kazakhe à chaque capture et affiché sur le rapport JSON — vérifiable par rapport au registre interne du client sans appel Didit séparé.
- Intégrez la vérification d'identité + la liveness active + la correspondance faciale + l'AML dans un seul flux de travail dans le constructeur visuel sans code. Le pack complet s'ancre à 0,33 $ par session avec un journal d'audit infalsifiable que l'Agence de surveillance financière attend en vertu de la loi 191-IV.
- Une recherche IIN auprès d'une source faisant autorité via eGov.kz est prévue dans la feuille de route de validation de base de données — les clients Enterprise peuvent contacter les ventes pour l'intégrer à leur flux de travail.
Lier chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Kazakhstan Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Kazakhstan.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Kazakhstan.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.