Vérification d'identité
conçu pour Liberia 
Carte d'identité nationale et passeport du Libéria en une seule session, vérifiés par rapport à la Banque centrale du Libéria, à la FIU et aux listes de surveillance AML mondiales — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Liberia.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Libéria : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur les plateformes d'argent mobile et le secteur financier numérique en développement, la falsification de documents d'identité nationaux et le risque AML transfrontalier sur les corridors de la Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, altération de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi de 2012 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Loi de 2011 portant création du Registre national d'identification
- Loi sur la protection des consommateurs du Libéria
- Loi de 2007 sur les télécommunications du Libéria (obligations en matière de données)
- Recommandations d'évaluation mutuelle du GIABA
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Liberia.
CBL
Banque centrale du Libéria — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des institutions de microfinance et des fournisseurs de services de paiement, y compris les opérateurs d'argent mobile.
FIU Liberia
Unité de renseignement financier — Unité de renseignement financier du Libéria. Administre la loi de 2012 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et reçoit les déclarations de transactions suspectes des entités réglementées.
LRA
Liberia Revenue Authority — administre la conformité fiscale et douanière. Coopère avec la FIU Libéria sur les enquêtes sur la criminalité financière et l'application des lois sur la criminalité économique.
NIR
Registre national d'identification — émet et maintient la carte d'identité nationale et la base de données biométrique qui sous-tendent chaque flux KYC libérien.
ACC
Commission anti-corruption du Libéria — enquête et poursuit les infractions de corruption en vertu de la loi anti-corruption du Libéria. Contribue aux processus d'examen par les pairs du GIABA.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale, passeport (MRZ analysé), permis de conduire et carte d'électeur comme pièce d'identité supplémentaire.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Carte d'identité nationale
- Passeport — MRZ analysé
- Permis de conduire · Carte d'électeur
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance libériennes :
- Chambre des représentants du Libéria — Membres de la Chambre des représentants (PEP Niveau 1) et hauts fonctionnaires du Sénat.
- Liberia Petroleum Refining Company — membres du conseil d'administration parapublic et cadres supérieurs (PEP Niveau 2).
- National Oil Company of Liberia — fonctionnaires parapublics (PEP Niveau 2).
- Gouvernement du comté de Montserrado — exécutif du comté et hauts fonctionnaires (PEP Niveau 4).
- Banque centrale du Libéria — Gazette — mesures d'exécution de la surveillance et avis d'avertissement émis par la CBL.
- Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations multilatérales actives couvrant les entités liées au Libéria.
- Liste SDN de l'OFAC — Ressortissants spécialement désignés par le Trésor américain ayant un lien avec le Libéria.
- GIABA — Signaux de risque régionaux du Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest.
- Interpol Afrique de l'Ouest — avis de personnes recherchées et de fugitifs pertinents pour l'Afrique de l'Ouest.
- Indice AML de Bâle — score de risque pays et signaux de risque associés.
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Libéria exposée en tant que service Didit autonome — le Registre national d'identification (NIR) n'offre actuellement pas d'API grand public publique ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Liberia Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Liberia.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Liberia.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.