Vérification d'identité
conçu pour Libye 
Carte d'identité nationale libyenne et passeport en une seule session, filtrés par rapport aux sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Libye et aux listes de surveillance mondiales, 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Robinhood Ventures
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Libye.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Libye : les attaques de deepfake et d'identité synthétique ciblant les banques et les opérateurs de transfert d'argent agréés par la CBL opérant des corridors de paiement transfrontaliers, la falsification de modèles de cartes d'identité nationales au milieu de la transition continue entre les générations de documents hérités et biométriques, et la pression AML de la Résolution 1970 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le gel des avoirs et les programmes de sanctions de l'OFAC contre la Libye. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session, morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi n° 1 de 2008 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Loi n° 1 de 2005 sur les banques
- Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l'ONU, régime de sanctions contre la Libye
- Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité de l'ONU, embargo sur les armes et gel des avoirs
- 40 recommandations du MENAFATF (organisme régional de type FATF)
- Règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil de l'UE, mesures restrictives contre la Libye
Qui supervise la vérification d'identité en Libye.
CBL
Banque Centrale de Libye (Al-Marqazi), principal superviseur financier des banques, des opérateurs de transfert d'argent et des institutions de paiement en vertu de la Loi n° 1 de 2005 sur les banques.
AMLCU
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Unité de renseignement financier de la Libye. Administre la Loi n° 1 de 2008 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; reçoit les déclarations d'opérations suspectes.
CSC
Autorité du marché des capitaux / Bourse libyenne, régulateur des valeurs mobilières supervisant les entités cotées et les véhicules d'investissement. Publie les registres d'exécution et d'interdiction.
CRA
Autorité du registre civil (Ministère de l'Intérieur), émetteur de la Carte d'identité nationale et registre civil faisant autorité pour les citoyens libyens.
UNSC 1970 Committee
Comité des sanctions 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, administre le régime de sanctions contre la Libye (gel des avoirs, embargo sur les armes, interdiction de voyager) en vertu de la Résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2011 et des mesures ultérieures. S'applique directement à toutes les entités obligées en Libye.
Quatre modules. Une seule vérification.
Capture et lecture de l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone, auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale libyenne (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), passeport, permis de conduire, permis de séjour et livret de famille.
- Retourne : nom complet, numéro d'identification national (NIN), date de naissance, lieu de naissance, nationalité, date d'expiration.
- Carte d'identité nationale (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Passeport, lecture de la puce NFC sur les séries biométriques
- Permis de conduire · Permis de séjour · Livret de famille
Fais correspondre le visage. Prouve que c'est une personne réelle..
Le selfie est confirmé en direct et correspond à la photo d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection d'activité (0,15 $) pour les flux à risque élevé, l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie avec n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile si l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifie les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables, plus les listes de surveillance libyennes :
- Comité 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, désignations de gel des avoirs et d'interdiction de voyager en vertu du régime de sanctions contre la Libye (UNSCR 1970/2011 et mesures ultérieures).
- Conseil de sécurité des Nations Unies, Liste consolidée, désignations ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) transposées en Libye.
- Liste SDN de l'OFAC, programme de sanctions contre la Libye, désignations de gel des avoirs du Trésor américain visant des personnalités du régime libyen et l'évasion des sanctions.
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE, Libye, mesures restrictives en vertu du règlement (UE) 204/2011 du Conseil.
- Liste des sanctions du Royaume-Uni, régime libyen, désignations administrées par le FCDO avec des composantes de gel des avoirs et d'interdiction de voyager.
- AMLCU, désignations AML nationales, désignations de l'Unité de renseignement financier de la Libye en vertu de la loi n° 1 de 2008.
- Banque centrale de Libye, mesures d'exécution, sanctions au niveau de la CBL contre les banques et les institutions de paiement.
- Entités désignées régionales du MENAFATF, personnes et entités nommées par l'organisme FATF du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifie les sanctions, les PPE et les médias défavorables , consulte la documentation pour découvrir toutes les fonctionnalités du module.
Vérifie l'identité à grande échelle.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour la Libye exposée en tant que service Didit autonome, l'Autorité du registre civil n'offre pas actuellement d'API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
La pile OCR + biométrie + AML est aujourd'hui la voie faisant autorité, conforme à la CBL et à l'AMLCU : le numéro d'identification national est analysé par OCR à partir de la carte d'identité nationale, le visage est comparé au portrait, et l'étape AML vérifie le nom extrait par rapport à toutes les listes de surveillance libyennes et internationales. Les clients d'entreprise peuvent contacter le service commercial pour discuter des options de liaison avec le registre dès qu'elles sont disponibles.
Vérifie l'identité à grande échelle , consulte la documentation pour découvrir toutes les fonctionnalités du module.
Chaque Document Libye Didit accepte.
Couverture des registres civils et AML pour Libye.
Ouvre un nouveau pays en un clic. On s'occupe du plus dur.
Questions fréquentes sur Libye.
Que propose Didit ?
Didit est la couche d'infrastructure pour l'identité et la fraude. Une seule interface de programmation d'applications (API), plus de 25 modules composables répartis sur quatre lignes de produits :
- Vérification d'utilisateur (KYC, Know Your Customer), Vérification de documents d'identité, détection d'activité, correspondance faciale, filtrage anti-blanchiment d'argent (AML), analyse d'adresse IP (Internet Protocol). 0,33 $ par pack complet.
- Vérification d'entreprise (KYB, Know Your Business), registre, bénéficiaire effectif ultime (UBO), dirigeants, AML d'entité, plus une session KYC liée par UBO.
- Surveillance des transactions, moteur de règles en temps réel, gestion des cas, flux de travail de rapport d'activité suspecte (SAR).
- Filtrage de portefeuille (KYT, Know Your Transaction), risque de portefeuille on-chain à 0,15 $ par vérification, ou utilisez votre propre fournisseur de filtrage et exécutez-le dans Didit.
Composez n'importe quel module dans un flux de travail avec le constructeur visuel sans code, déployez en 5 minutes, 500 vérifications gratuites chaque mois, pour toujours.
En quoi Didit est-il différent d'un fournisseur KYC (Know Your Customer) monoproduit ?
La plupart des fournisseurs d'identité ne vendent qu'une partie, une vérification KYC, une liste anti-blanchiment d'argent (AML), un filtrage de portefeuille. Didit fournit l'infrastructure sous-jacente à tous ces éléments :
- Tarification. Prix public sur chaque module, 0,33 $ pour un KYC complet, 500 vérifications gratuites chaque mois, pas de minimum, pas de contrats.
- Accès. Sandbox en un clic, self-service dès le premier jour, clés de production à l'inscription.
- Expérience développeur. Documentation publique, serveur MCP et SDK natifs pour Web, iOS, Android, React Native et Flutter. Intégration en 5 minutes.
- Expérience utilisateur. Taux de réussite les plus élevés du marché, inférence en moins de 2 secondes, plus de 48 langues avec prise en charge complète de la lecture de droite à gauche.
- Flexibilité. Une seule API compose plus de 25 modules pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage de portefeuille.
- Fraude à l'ère de l'IA. Plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session.
Combien ça coûte ? Y a-t-il vraiment quelque chose de gratuit ?
500 vérifications gratuites chaque mois, pour toujours, sur chaque compte. Pas de carte de crédit. Pas d'appel commercial. Pas d'expiration.
Au-delà du niveau gratuit, chaque module a un prix public par succès sur didit.me/pricing, 0,33 $ par pack KYC complet, 0,15 $ par vérification de document d'identité, 0,20 $ par filtrage AML, 0,10 $ par détection d'activité, 0,05 $ par correspondance faciale.
Paiement à l'usage, pas de minimum, pas de surprises de dépassement.
Quel régulateur libyen couvre la vérification d'identité lors d'un onboarding numérique ?
Deux organismes régissent chaque flux de vérification d'identité en Libye :
- Banque Centrale de Libye (Al-Marqazi), principal superviseur financier des banques, des opérateurs de transfert d'argent et des institutions de paiement en vertu de la Loi n° 1 de 2005 sur les banques. Les entités agréées par la CBL doivent effectuer une diligence raisonnable sur la clientèle lors de l'onboarding.
- Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLCU), Unité de renseignement financier de la Libye. Administre la Loi n° 1 de 2008 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et maintient les désignations AML nationales.
Le régime de sanctions 1970 du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Libye s'applique également directement, toutes les entités obligées doivent filtrer par rapport à la liste de gel des avoirs du Comité 1970 de l'ONU. Didit couvre ces trois exigences dans un seul flux de travail POST /v3/session/.
Didit filtre-t-il les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Libye ?
Oui, sur chaque appel de filtrage AML.
- Didit filtre plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables.
- Plus les listes spécifiques à la Libye : désignations de gel des avoirs et d'interdiction de voyager du Comité 1970 du Conseil de sécurité de l'ONU, programme OFAC SDN Libye et mesures de la Liste consolidée des sanctions financières de l'UE contre la Libye.
- Le filtrage AML coûte
0,20 $par vérification ; la surveillance AML continue coûte0,07 $ par utilisateur / anet revérifie quotidiennement, ce dont les institutions obligées par l'AMLCU ont besoin pour une surveillance continue en vertu de la Loi n° 1 de 2008.
Combien de temps faut-il pour intégrer Didit en Libye ?
5 minutes pour un sandbox fonctionnel, un week-end pour un flux de production.
- Inscris-toi sur
business.didit.me, obtiens une clé API, appellePOST /v3/session/avec unworkflow_idqui connecte la vérification d'identité + la détection d'activité active + la correspondance faciale + l'AML, et c'est fait. - Chemin de l'agent IA : colle le prompt d'intégration de
docs.didit.me/integration/integration-promptdans Claude Code, Cursor ou tout autre agent de codage IA. - Cinq SDK partagent le même modèle de session : Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Les 500 premières vérifications chaque mois sont gratuites, pour toujours, pilote la pile complète pour la Libye sans aucun coût.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le screening de portefeuilles. Intégration en 5 minutes.