Vérification d'identité
conçu pour Malte

Capturé sur n'importe quel téléphone — classifié automatiquement, analysé par OCR et vérifié par modèle.

• Carte d'identité maltaise (la carte à puce exigée par le règlement UE 2019/1157), passeport maltais (avec la puce lue sur les passeports électroniques), permis de conduire, permis de séjour et carte eResidence pour les résidents de longue durée.
• Retourne le nom, le numéro d'identité, la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration. Le même flux gère toutes les cartes d'identité nationales de l'UE/EEE en vertu de la reconnaissance mutuelle AMLD6 pour les joueurs et les clients traversant les frontières.

Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.

• Le même selfie est recherché parmi les utilisateurs précédents du client — permet de détecter toute personne essayant de s'inscrire deux fois ou sous un nom différent. Essentiel pour les opérateurs agréés par la MGA qui traquent les joueurs auto-exclus ou les réseaux de fraude multi-comptes. Gratuit.
• Liveness active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.

Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance maltaises :

• Chambre des représentants (Malte) — registre des PEP — Fonctionnaires élus de niveau 1 et personnalités publiques de haut rang.
• Bureau de recouvrement des avoirs — Médias défavorables (SIP) — Signaux de médias défavorables pour les personnes d'intérêt spécial.
• Malta Transport Maritime — Avertissements — registre des avertissements réglementaires maritimes.
• MFSA — Liste de surveillance de l'application de la réglementation — Actions d'application de la Malta Financial Services Authority.
• MGA — Registre de protection et d'application des joueurs — Application par la Malta Gaming Authority pour les opérateurs agréés.
• Unité des crimes économiques de la police — registre d'enquête sur les crimes financiers.
• Malta Revenue Authority — application fiscale et entités signalées.
• Sanctions consolidées de l'UE — applicables en vertu du droit de l'UE à Malte.
• OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés applicables à l'exposition transfrontalière.
• Sanctions consolidées du Conseil de sécurité des Nations Unies — contraignantes pour tous les États membres de l'UE.

Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.

Malte n'expose pas actuellement de service de validation de base de données spécifique au pays dans le catalogue ouvert de Didit — il n'existe pas aujourd'hui d'API de registre gouvernemental public pour Malte ouverte aux intégrateurs tiers. La carte d'identité maltaise est capturée + OCR + lue par puce lors de la même session via le module de vérification de documents d'identité, et les vérifications résidentielles de source faisant autorité sont livrées à mesure que les partenaires de données maltais deviennent opérationnels.

• La surface complète de l'AML Screening (0,20 $ par vérification) est disponible dès aujourd'hui — sanctions mondiales, PEP, médias défavorables, sanctions consolidées de l'UE, OFAC SDN, sanctions de l'ONU, plus les listes de surveillance maltaises énumérées ci-dessus.
• Pour les flux à assurance élevée, associez la vérification de documents d'identité à la liveness active + la correspondance faciale 1:1 + l'AML Screening — la pile d'intégration de niveau 1 standard pour les opérateurs agréés par la MGA et les entités supervisées par la MFSA.