Vérification d'identité
conçu pour Maurice 
Carte d'identité nationale et passeport en une seule session, contrôlés par rapport aux listes de surveillance de la FSC et de la BOM mauriciennes — KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Maurice.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité mauricienne : l'obscurcissement sophistiqué des sociétés écrans et de la propriété effective ciblant le secteur du CFI, les attaques de deepfake sur les plateformes de fintech et de trading de crypto-actifs en croissance, et les stratagèmes de fraude à l'investissement transfrontaliers exploitant le réseau de traités de double imposition Maurice-Inde et Maurice-Afrique. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel à chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA) — tel que modifié en 2020
- Data Protection Act 2017 (Maurice)
- Lignes directrices de la FSC Maurice sur le KYC / AML pour les sociétés commerciales mondiales
- Notes d'orientation AML/CFT de la Banque de Maurice pour les banques et les institutions de dépôt non bancaires
- 40 recommandations du GAFI (Maurice — membre à part entière du GAFI, sans exposition à la liste grise)
Qui supervise la vérification d'identité en Maurice.
FSC
Financial Services Commission Maurice — régulateur omnibus des services financiers non bancaires : sociétés commerciales mondiales, fonds d'investissement, titulaires de licences fintech, fournisseurs de services d'actifs virtuels, assurances et marchés des capitaux.
BoM
Banque de Maurice — banque centrale et superviseur prudentiel des banques, des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique. Émet les directives KYC/AML de la BoM contraignantes pour toutes les banques agréées.
FIU Mauritius
Financial Intelligence Unit Mauritius — opère en vertu de la FIAMLA 2002 (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act). Reçoit les déclarations de transactions suspectes et coopère avec les partenaires du Groupe Egmont dans le monde entier.
DPA Office
Data Protection Office Mauritius — applique la loi de 2017 sur la protection des données. Régit la collecte, le traitement et le transfert transfrontalier de données personnelles, y compris les enregistrements de vérification d'identité.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — Maurice est un membre fondateur en règle. Les évaluations mutuelles de l'ESAAMLG établissent la base régionale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à laquelle Maurice est mesurée.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale (émise par le NICO, avec le numéro d'identité nationale), passeport (avec la puce lue sur les passeports électroniques), permis de conduire et permis de résident permanent / de séjour pour les investisseurs et résidents étrangers.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Carte d'identité nationale
- Passeport — lecture de la puce sur e-Passeport
- Permis de conduire · Permis de résident permanent
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de Maurice :
- Assemblée nationale de Maurice — PPE de niveau 1, fonctionnaires législatifs élus.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) — Registre d'application réglementaire et de liste de surveillance des SIP.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) — Avertissements pour les entités interdites ou signalées dans le registre des sociétés mauriciennes.
- FIU Mauritius — Registre d'application des STR pour les entités signalées à Maurice.
- ESAAMLG — Liste de surveillance régionale du Groupe AML de l'Afrique de l'Est et du Sud.
- FATF — Liste de surveillance des normes mondiales du Groupe d'action financière (Maurice est un membre à part entière).
- Interpol Afrique de l'Est — Registre de coopération internationale en matière d'application de la loi.
- Indice AML de Bâle — Notation du risque pays de Maurice.
- Liste SDN de l'OFAC — Désignations mondiales, y compris le lien avec les centres financiers offshore.
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — Désignations de l'UE applicables aux entités basées à Maurice.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook sur les nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Liez chaque vérification à une session auditée.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour Maurice exposée en tant que service Didit autonome — le registre national d'identité NICO n'offre pas actuellement d'API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Liez chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Maurice Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Maurice.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Maurice.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.