Vérification d'identité en Mongolie
Pays : Mongolie (MN / MNG) · Région : Asie de l'Est et Pacifique · Population : ~3,4M · Niveau : 2 Régulateurs : Bank of Mongolia (Mongolbank) · FIU-Mongolia · Financial Regulatory Commission (FRC) · GASR · Statut FATF : Propre — liste grise oct. 2019, retiré oct. 2020 Tarification Didit : 0,30 $/vérification · 500 gratuits/mois · 14 000+ types de documents · 220+ pays · 48+ langues
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
L'architecture AML/CFT de la Mongolie repose sur une pile juridique courte et relativement moderne que tous les cabinets d'avocats locaux conseillant sur les services financiers — Melville Erdenedalai, MahoneyLiotta, DB & Gelegjamts, GTs Advocates, Lehman Law Mongolia — citent systématiquement : - Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLA) — initialement adoptée en 2006, entièrement révisée le 31 mai 2015 et amendée à plusieurs reprises depuis (de manière plus substantielle en 2018 et 2019–2020 avant et pendant l'épisode de liste grise du FATF). C'est la loi qui établit les entités déclarantes, la CDD, la tenue de registres, les obligations STR, les règles de virement, le filtrage PEP, les interdictions de divulgation et la FIU. - Code pénal de Mongolie (2015, en vigueur le 1er juillet 2017) — qui criminalise le blanchiment d'argent (Art. 18.6) et le financement du terrorisme
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
`mongolbank
GASR
réglementé
Gère la carte d'identité nationale et le registre civil. Numéro d'enregistrement national attribué. Vérification électronique disponible pour certaines entités autorisées.
Gouvernement
réglementé
Initiative de gouvernement numérique e-Mongolia. Identité numérique et services gouvernementaux. Infrastructure numérique en croissance.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Mongolbank
Mongolbank (`mongolbank.mn`) est la banque centrale de la Mongolie et le superviseur des banques commerciales à des fins AML/CFT. Les banques dominent le secteur financier mongol — environ 90% des flux de financement passent par les cinq banques d'importance systémique : Khan Bank, Golomt Bank, Trade and Development Bank (TDB), State Bank et Khas Bank. Khan Bank seule exploite ~530 succursales et ~800 DAB et sert environ 80% des ménages mongols.
Protection des données
Supervisé par DPA nationale
Sanctions pour non-conformité
4. Filtrage des sanctions et PEP — listes UN, OFAC, EU, UK, domestiques ; catégories PEP alignées FATF.
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
La Financial Regulatory Commission (FRC) (`frc.mn`) a été établie en 2006 sous la Loi sur le statut juridique de la Commission de régulation financière en tant que régulateur financier non bancaire de la Mongolie. Elle rend compte directement au Parlement. Son champ d'application est plus large que la plupart des régulateurs comparables et inclut :
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La Mongolie a été inhabituellement précoce en Asie-Pacifique sur la réglementation VASP. Le State Great Khural a adopté la Loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels le 17 décembre 2021, et elle est entrée en vigueur le 25 février 2022. Les amendements aux lois connexes d'accompagnement ont mis à jour l'AMLA, la Loi sur les activités financières non bancaires
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
La Loi sur la protection des données personnelles (PDPL) a été adoptée le 17 décembre 2021 et est entrée en vigueur le 1er mai 2022, remplaçant la Loi sur le secret personnel (1995). Elle fait partie d'un ensemble de quatre lois — PDPL + Cybersécurité + Transparence de l'information publique + Signature électronique — qui sont entrées en vigueur le
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
L'enregistrement civil est géré par la General Authority for State Registration (GASR / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар), sous le ministère de la Justice et des Affaires intérieures. GASR émet :
Détection de vie biométrique
La Mongolie n'a pas encore d'API KYC non documentaire publique et commerciale du type observé en Inde (Aadhaar) ou à Singapour (MyInfo). Les ingrédients de base sont cependant en place : - Une couverture quasi-100% d'identité biométrique nationale enracinée dans un registre civil unique (GASR). - Une plateforme unique de gouvernement numérique national (eMongolia) avec authentification active et 900+ services intégrés. - Un cadre juridique (PDPL + Signature électronique + Cybersécurité + Transparence de l'information publique) qui permet, avec co
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. La Mongolie permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la détection de vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales cartes d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis en Mongolie, plus 14 000+ types de documents dans le monde pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit effectue des vérifications sur plus de 1 000 listes de surveillance mondiales, y compris les bases de données PEP, les listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI) et les médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML en Mongolie.
La plupart des secteurs réglementés en Mongolie exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une détection de vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Level 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la détection de vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto de la Mongolie, y compris la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de la Mongolie.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
