Vérification d'identité
conçu pour Myanmar (Birmanie) 
Carte d'identité nationale et passeport biométrique du Myanmar en une seule session — vérification faciale par rapport à un selfie en direct, contrôle AML sur les listes de surveillance de la Banque du Myanmar, OFAC SDN et listes de sanctions mondiales. KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Myanmar (Birmanie).
- Paysage de la fraude
- Le Myanmar est confronté à un risque élevé de fraude à l'identité, alimenté par une importante population non bancarisée en transition vers les services financiers mobiles, des tentatives de falsification de documents exploitant la double NRC et les nouveaux formats de documents biométriques, et des flux transfrontaliers avec la Thaïlande, la Chine et l'Inde créant des surfaces d'attaque d'identité synthétique. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP — et applique le contrôle complet des sanctions OFAC SDN, du Conseil de sécurité de l'ONU et des sanctions ciblées de l'UE sur le Myanmar à chaque vérification.
- Cadres de conformité
- Loi de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d'argent
- Loi de 2016 sur les institutions financières
- Loi de 2013 sur la bourse des valeurs mobilières
- Loi de 2014 sur la lutte contre le terrorisme
- Cadre d'évaluation mutuelle de l'APG
- 40 Recommandations du FATF
- Sanctions ciblées de l'OFAC sur le Myanmar (EO 14014)
Qui supervise la vérification d'identité en Myanmar (Birmanie).
CBM
Banque centrale du Myanmar — superviseur prudentiel des banques, des institutions financières agréées et des fournisseurs de services financiers mobiles. Émet les exigences KYC et de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle en vertu de la loi de 2016 sur les institutions financières.
Myanmar FIU
Unité de renseignement financier du Myanmar — opère sous la CBM. Reçoit les déclarations de transactions suspectes et supervise l'application des mesures AML/CFT en vertu de la loi de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
SECM
Commission des valeurs mobilières du Myanmar — supervise les participants au marché des capitaux, les courtiers en valeurs mobilières et les sociétés d'investissement en vertu de la loi de 2013 sur la bourse des valeurs mobilières.
GAD
Département de l'administration générale sous l'égide du ministère de l'Intérieur — délivre la carte d'enregistrement nationale (NRC) et maintient le registre de la population du Myanmar, la source faisant autorité pour la vérification d'identité basée sur la NRC.
OFAC / US Treasury
Office of Foreign Assets Control — maintient la liste des Specially Designated Nationals (SDN) qui comprend les entités militaires birmanes ciblées et les personnes associées. Chaque vérification AML de Didit est effectuée par rapport à la liste SDN complète.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'enregistrement nationale (NRC, formats laminé et biométrique), passeport électronique biométrique (avec lecture de puce NFC), certificat d'enregistrement temporaire (Formulaire 7) et permis de conduire.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Carte d'enregistrement nationale (NRC) — formats laminé et biométrique
- Passeport électronique biométrique — lecture de puce NFC
- Certificat d'enregistrement temporaire (Formulaire 7) · Permis de conduire
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance du Myanmar :
- Parlement du Myanmar (Birmanie) — PPE Niveau 1 (membres de l'assemblée législative).
- Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PPE Niveau 3 (fonctionnaires parlementaires).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (entreprise d'État).
- Democratic Voice of Burma — SIP (institution d'État d'intérêt public).
- Reporters sans frontières — Avertissements (avis d'application de la liberté de la presse).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Désignations du Trésor américain, y compris les entités militaires du Myanmar en vertu de l'ordonnance exécutive 14014.
- Sanctions ciblées de l'UE contre le Myanmar — Désignations du règlement (UE) 2021/1229 du Conseil concernant les entités liées à l'armée.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies — désignations mondiales.
- APG (Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent) — liste de surveillance de l'évaluation mutuelle.
- 40 Recommandations du FATF — surveillance des juridictions à haut risque.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de base de données pour les identités du Myanmar.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Myanmar exposée en tant que service Didit autonome — le registre NRC du Département de l'administration générale (GAD) n'offre actuellement pas d'API publique aux intégrateurs tiers.
Validation de base de données pour les identités du Myanmar — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Myanmar (Birmanie) Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Myanmar (Birmanie).
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Myanmar (Birmanie).
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.