Vérification d'identité
conçu pour Népal 
Certificat de citoyenneté et passeport biométrique en une seule session — vérification faciale par rapport à un selfie en direct, vérification AML par rapport à la Nepal Rastra Bank et aux listes de sanctions mondiales. 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Népal.
- Paysage de la fraude
- Le Népal est confronté à la fraude d'identité transfrontalière due à la forte population de travailleurs migrants transitant par l'Inde, le Golfe et la Malaisie — fausses déclarations de certificat de citoyenneté, attaques d'identité synthétique exploitant la période de délivrance double papier et biométrique, et falsification de documents sur les anciennes cartes de citoyenneté laminées. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (AMLA 2008) et amendement de 2014
- Loi sur les banques et les institutions financières de 2017 (BAFIA 2017)
- Loi sur la protection de la vie privée individuelle 2075 (2018)
- Directives unifiées de la NRB sur la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle
- Cadre d'évaluation mutuelle de l'APG
- 40 Recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Népal.
NRB
Nepal Rastra Bank — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des banques de développement, des institutions de microfinance et des opérateurs de services de paiement. Émet les exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et de KYC en vertu de la BAFIA 2017 et des directives unifiées de la NRB.
DMLI
Département d'enquête sur le blanchiment d'argent — Unité de renseignement financier du Népal sous l'égide du ministère des Finances. Reçoit les rapports de transactions suspectes et supervise l'application de la loi AML en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (AMLA 2008).
SEBON
Securities Board of Nepal — supervise les participants au marché des capitaux, les courtiers-négociants, les banques d'affaires et les organismes de placement collectif. Émet les exigences de conformité KYC pour l'intégration des titres.
DONIDVR
Département de la carte d'identité nationale et de l'enregistrement des faits d'état civil — délivre la carte d'identité nationale et gère la base de données de l'état civil du Népal, qui sous-tend les flux de vérification d'identité numérique.
Ministry of Home Affairs
Supervise les bureaux d'administration de district qui délivrent les certificats de citoyenneté — le document d'identité faisant autorité au Népal — et applique la loi sur la protection de la vie privée individuelle 2075 (2018) sur la protection des données personnelles.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Certificat de citoyenneté (anciens formats papier et nouveaux formats laminés), passeport biométrique (avec lecture de puce sur les passeports électroniques), carte d'identité nationale, permis de conduire et carte d'électeur.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, adresse permanente.
- Certificat de citoyenneté (formats laminés et papier)
- Passeport biométrique — lecture de puce sur e-Passeport
- Carte d'identité nationale · Permis de conduire · Carte d'électeur
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance népalaises :
- Assemblée nationale du Népal — PPE Niveau 1 (membres de la chambre haute).
- Autorité de l'électricité du Népal — PPE Niveau 2 (dirigeants d'entreprises d'État).
- Ministère des Finances du Népal — PPE Niveau 2 (hauts fonctionnaires du ministère des finances).
- Ministère des Affaires étrangères du Népal — PPE Niveau 2 (hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères).
- Ministère de l'Intérieur du Népal — PPE Niveau 2 (hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur).
- Ministère de la Défense du Népal — PPE Niveau 2 (fonctionnaires du ministère de la défense).
- Ministère des Affaires fédérales et de l'Administration générale — PPE Niveau 2 (fonctionnaires fédéraux).
- Parc national de Chitwan — SIP (institution d'État d'intérêt public).
- New Business Age-Fine — Avertissements (avis d'application réglementaire).
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — désignations du Trésor américain.
- APG (Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent) — liste de surveillance d'évaluation mutuelle.
Score de gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PPE et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de base de données pour les identités népalaises.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Népal exposée en tant que service Didit autonome — les systèmes d'enregistrement civil DONIDVR et d'identité NRB du Népal n'offrent actuellement pas d'API publique aux intégrateurs tiers.
Validation de base de données pour les identités népalaises — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Népal Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Népal.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Népal.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.