Vérification d'identité
conçu pour Qatar 
ID du Qatar, ID du CCG et passeport en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance réglementaires qatariennes — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Qatar.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Qatar : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur les banques numériques agréées par la QCB et les titulaires de licence fintech du QFC, l'utilisation abusive de la QID et des titres de séjour par la main-d'œuvre expatriée, et la pression AML sur les flux d'entreprise liés aux exportations d'énergie et les corridors de transfert de fonds. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi AML/CFT 20/2019
- Loi sur la protection de la vie privée des données personnelles (PDPPL, Loi 13/2016)
- Instructions AML/CFT de la QCB
- Règlement AML/CTF de la QFCRA
- Règles AML/CFT de la QFMA
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Qatar.
QCB
Banque centrale du Qatar — superviseur prudentiel des banques onshore, des fournisseurs de services de paiement, des bureaux de change, des compagnies d'assurance et du secteur financier agréé au sens large. Établit les exigences d'intégration à distance par le biais de ses instructions AML/CFT.
QFCRA
Qatar Financial Centre Regulatory Authority — régulateur indépendant de droit commun pour les entreprises opérant au sein de la zone franche du QFC, avec son propre régime AML et de protection des données.
QFMA
Qatar Financial Markets Authority — superviseur des titres et des marchés de capitaux pour les courtiers agréés, les gestionnaires de fonds et les institutions cotées à la Bourse du Qatar.
QFIU
Qatar Financial Information Unit — reçoit les rapports de transactions suspectes en vertu de la loi AML/CFT 20/2019 et est l'unité de renseignement financier désignée du pays.
NCSA
National Cyber Security Agency — administre la loi sur la protection de la vie privée des données personnelles (PDPPL, loi 13/2016) — le premier statut complet de protection des données du Golfe. Régit chaque vérification d'identité des résidents qatariens.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Fonctionne pour toutes les informations d'identification que le Qatar présente réellement — Carte d'identité du Qatar (QID — la carte d'identité nationale faisant autorité à 11 chiffres), le permis de séjour au format QID pour les travailleurs étrangers, les cartes d'identité du CCG en vertu de la reconnaissance mutuelle, le passeport (avec la puce lue sur les passeports électroniques) et le permis de conduire qatari.
- Retourne le nom, le numéro QID, la date de naissance, la nationalité et la date d'expiration.
- Carte d'identité du Qatar (QID) · Permis de séjour
- Carte d'identité du CCG · Passeport — lecture de la puce sur les passeports électroniques
- Permis de conduire
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Preuve de vie active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance qataries :
- Unité d'Information Financière du Qatar (QFIU) — liste de surveillance des déclarations de transactions suspectes.
- Banque Centrale du Qatar (QCB) — liste des mesures d'exécution réglementaires et des licences suspendues.
- Autorité des Marchés Financiers du Qatar (QFMA) — liste des mesures d'exécution et des personnes restreintes.
- Autorité de Régulation du Centre Financier du Qatar (QFCRA) — liste des entités d'intérêt spécial (SIE).
- Comité National de Lutte contre le Terrorisme du Ministère de l'Intérieur du Qatar — liste de sanctions.
- Bureau de la Sécurité de l'État du Qatar — désignations antiterroristes.
- Registre des PPE du CCG — personnes politiquement exposées transfrontalières.
- Chambre des Représentants du Qatar — registre des PPE de niveau 1.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Lier chaque vérification à une session auditée.
- L'ensemble complet coûte $0.33 par session — même prix dans le monde entier.
- Ajoutez la surveillance AML continue ($0.07 par utilisateur / an) pour l'obligation de révision périodique attendue par la loi AML/CFT 20/2019.
- Le Qatar n'expose actuellement pas d'API publique grand public ou gouvernementale pour les recherches directes dans les registres faisant autorité — le registre civil du ministère de l'Intérieur n'est accessible que via des intégrations de partenaires de données sous licence sur Enterprise. Contactez les ventes pour l'intégrer à votre flux de travail.
Lier chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Qatar Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Qatar.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Qatar.
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Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.