Vérification d'identité
conçu pour Slovénie 
Osebna izkaznica, biometrični potni list et documents UE/EEE en une seule session — EU AMLD6 + RGPD + ZPPDFT-2 2022. KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Slovénie.
- Paysage de la fraude
- Deux pressions façonnent la fraude à l'identité en Slovénie : les attaques par deepfake et par identité synthétique ciblant les institutions de paiement agréées par la Banka Slovenije et les opérateurs de crypto-monnaies MiCA supervisés par l'ATVP, ainsi que la pression de la falsification de documents transfrontaliers due au trafic du corridor des Balkans, alors que les banques slovènes intègrent des travailleurs transfrontaliers croates, serbes et bosniaques. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- ZPPDFT-2 (Loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme — transposition de l'AMLD6)
- AMLD6 (Directive européenne 2018/843)
- GDPR (Règlement 2016/679)
- MiCA (Règlement sur les marchés de crypto-actifs)
- DORA (Règlement sur la résilience opérationnelle numérique)
- Règlement UE 2019/1157 (cartes d'identité à puce)
Qui supervise la vérification d'identité en Slovénie.
Banka Slovenije
Banque de Slovénie — banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques, les institutions de paiement et les émetteurs de monnaie électronique. Établit les exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle en vertu du ZPPDFT-2 (2022) et de la PSD2 de l'UE.
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agence du marché des valeurs mobilières) — supervise les sociétés d'investissement, les organismes de placement collectif et les fournisseurs de services de crypto-actifs en vertu de MiCA. Abrégé en SISMA dans les bases de données de l'UE.
UPPD
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Cellule de renseignement financier slovène) — opérant sous l'égide du ministère des Finances. Reçoit les déclarations d'activités suspectes des entités assujetties (zavezanci) en vertu du ZPPDFT-2.
IP
Informacijski pooblaščenec (Commissaire à l'information) — autorité de surveillance slovène pour le GDPR (Règlement 2016/679). Régit chaque vérification d'identité des résidents slovènes.
Slovenian General Police Directorate
Generalna policijska uprava (SIGPD) — autorité chargée de l'application de la loi ; maintient des bases de données de personnes d'intérêt spécial pour le contrôle AML et le financement de la lutte contre le terrorisme en vertu du ZPPDFT-2.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- osebna izkaznica (la carte d'identité en polycarbonate à puce selon le règlement UE 2019/1157), biometrični potni list (avec la puce lue sur les passeports électroniques), vozniško dovoljenje et dovoljenje za prebivanje pour les résidents non-UE.
- Retourne le nom, l'EMŠO (enotna matična številka občana — numéro d'identification unique du citoyen), la date de naissance et la date d'expiration.
- Osebna izkaznica (OI) — lecture de puce sur carte en polycarbonate
- Vozniško dovoljenje · Dovoljenje za prebivanje
- Biometrični potni list — lecture de puce sur passeport électronique
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Vérifier les sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — plus les listes de surveillance slovènes :
- Assemblée nationale de Slovénie — PPE Niveau 1 (membres du Državni zbor).
- Gouvernement local de Krško — PPE Niveau 4 (fonctionnaires locaux).
- Agence slovène des marchés des valeurs mobilières (SISMA) — SIE (entités à participation étatique).
- Direction générale de la police slovène (SIGPD) — SIP (personnes d'intérêt spécial).
- Journal officiel de la République de Slovénie — Avertissements (avis d'application réglementaire).
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — s'applique en vertu de l'application de l'UE en Slovénie.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — désignations du Trésor américain.
- MONEYVAL — conclusions de l'évaluation AML du Conseil de l'Europe.
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- Europol Most Wanted — désignations transfrontalières des forces de l'ordre.
- Eurojust — désignations de coopération judiciaire de l'UE.
- 40 Recommandations du FATF — surveillance des juridictions à risque.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Vérifier les sanctions, les PPE et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Slovénie.
La Slovénie n'expose actuellement pas d'API de validation de base de données publique ouverte aux intégrateurs tiers pour la vérification croisée des registres d'identité nationaux par rapport au registre civil. La validation d'identité en Slovénie repose donc sur trois couches complémentaires que Didit exécute en parallèle :
- OCR de documents + lecture de puce — chaque champ de l'osebna izkaznica ou du biometrični potni list est extrait et validé par rapport aux modèles ISO/ICAO en temps réel.
- Vivacité biométrique + correspondance faciale — le selfie est confirmé comme étant en direct et comparé au portrait du document, éliminant les attaques synthétiques et de relecture.
- Filtrage AML — le nom extrait est filtré sur plus de 1 300 listes de surveillance mondiales et slovènes, détectant les sanctions, les PPE et les médias défavorables qu'une recherche dans un registre ne ferait pas apparaître.
Si une API de validation de base de données faisant autorité devient disponible pour la Slovénie, Didit l'ajoutera automatiquement au catalogue POST /v3/database-validation/ — aucune modification d'intégration n'est requise de votre côté.
Validation de documents — pas d'API de registre public en Slovénie — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Slovénie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Slovénie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Slovénie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.