Vérification d'identité
conçu pour Somalie 
Carte d'identité nationale et passeport en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance réglementaires somaliennes et aux sanctions de l'ONU — KYC complet à 0,33 $, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Somalie.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Somalie : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur les plateformes d'argent mobile qui dominent l'économie formelle, la falsification de documents étant donné la longue période de perturbation gouvernementale qui a produit de multiples systèmes d'identification superposés à travers le Somaliland, le Puntland et le gouvernement fédéral, et l'exposition AML sur les canaux de transfert de fonds soumis aux sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et aux désignations OFAC SDN. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Somalie, 2016)
- Loi de 2011 sur la Banque centrale de Somalie (telle que modifiée)
- Cadre de surveillance renforcée du FATF (obligations de la liste grise de la Somalie)
- Régime de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU (UNSCR 733/1992 — embargo sur les armes en Somalie et ses successeurs)
- 40 recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Somalie.
CBS
Banque centrale de Somalie — autorité monétaire et superviseur bancaire rétabli. Établit les exigences KYC, AML et de système de paiement pour les banques agréées et les opérateurs d'argent mobile.
FRC Somalia
Centre de rapports financiers de Somalie — l'unité de renseignement financier en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Reçoit les rapports de transactions suspectes et coordonne avec les partenaires internationaux.
NAMLC
Comité national anti-blanchiment d'argent de Somalie — l'organisme interministériel coordonnant la politique AML/CFT. Publie les listes de sanctions financières ciblées (TFS) utilisées dans le filtrage des entités réglementées somaliennes.
FATF
Groupe d'action financière — la Somalie est sur la liste grise du FATF (sous surveillance renforcée). Toutes les entités réglementées opérant en Somalie doivent appliquer une diligence raisonnable renforcée conformément à la recommandation 19 du FATF.
UN Security Council
La Somalie est soumise à l'embargo sur les armes du Conseil de sécurité de l'ONU (UNSCR 733/1992 et ses successeurs) et à des désignations individuelles. Filtrage obligatoire pour toute intégration financière somalienne.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale somalienne, passeport (analysé par MRZ), permis de conduire, laissez-passer du Somaliland et documents de réfugiés du HCR.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Carte d'identité nationale somalienne
- Passeport — analysé par MRZ
- Permis de conduire · Document de voyage du Somaliland
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Liveness active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de la Somalie :
- Chambre des représentants de Somalie — Fonctionnaires législatifs de niveau 1 PEP.
- Liste des sanctions financières ciblées du NAMLC — Désignations de sanctions émises par le Comité national somalien de lutte contre le blanchiment d'argent.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) — Avertissements et registre des médias défavorables de l'Agence de presse nationale somalienne.
- Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — Embargo sur les armes en Somalie et désignations individuelles (UNSCR 733/1992 et successeurs), y compris les entrées liées à al-Shabaab.
- Liste OFAC SDN — Désignations liées à la Somalie, y compris les entités et les financiers liés à al-Shabaab.
- Surveillance accrue du GAFI — obligations de la liste grise exigeant une diligence raisonnable renforcée sur les transactions liées à la Somalie.
- ESAAMLG — Liste de surveillance régionale du Groupe anti-blanchiment d'argent de l'Afrique orientale et australe.
- Interpol Afrique de l'Est — registre de coopération internationale en matière d'application de la loi.
- Indice AML de Bâle — La Somalie se trouve dans la catégorie à haut risque ; score de risque pays appliqué.
- Liste consolidée des sanctions financières de l'UE — désignations couvrant la Somalie.
Score de gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Lier chaque vérification à une session auditée.
- Il n'existe actuellement aucune API de validation de base de données gouvernementale publique pour la Somalie exposée en tant que service Didit autonome — le registre civil du gouvernement fédéral n'offre actuellement pas d'API publique aux consommateurs ouverte aux intégrateurs tiers.
Lier chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Somalie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Somalie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Somalie.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.