Vérification d'identité en Sri Lanka
Dernière mise à jour : 2026-04-15 · Cadre : research/identity-verification/framework/research-framework.md · Code pays : LK
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
Le régime AML/CFT du Sri Lanka repose sur trois lois du Parlement : - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — criminalise le financement du terrorisme et sous-tend la mise en œuvre des sanctions UN 1373 et 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — promulguée le 6 mars 2006 ; criminalise le blanchiment d'argent, définit le suivi, le gel et la confiscation de biens ; modifiée par l'Act No. 40 of 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — établit la FIU, définit « institution » (entités déclarantes), et impose des obligations de tenue de registres, STR, et de déclaration des transactions en espèces.
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
Superviseur AML
Ministry of Public Administration
réglementé
Gère la NIC (National Identity Card). Numéro NIC attribué à tous les citoyens de 16 ans et plus. Vérification électronique disponible pour les entités autorisées. eNIC (NIC électronique) avec puce en cours de déploiement.
Ministry of Public Administration
restreint
Registre civil pour les naissances, décès, mariages. Certains services en ligne disponibles.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Financial Transactions Reporting Act
CBSL est l'autorité monétaire et l'institution hôte de la FIU. Ses départements de Supervision Bancaire, de Supervision des Institutions Financières Non-Bancaires, et des Paiements et Règlements mettent en œuvre la surveillance prudentielle sur les banques commerciales agréées (LCB), les banques spécialisées agréées (LSB), les sociétés de financement agréées (LFC), et les fournisseurs de services de paiement. CBSL publie des communiqués de presse sur la diligence raisonnable client en cours et coordonne avec FIU-SL sur l'application. FIU-SL a imposé des sanctions pécuniaires aux déclarants
Protection des données
Supervisé par DPA National
Sanctions pour non-conformité
- Casinos agréés et nouveaux opérateurs en ligne agréés GRA — DNFBPs ; nécessitent des vérifications robustes d'âge, de sanctions et d'identité.
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
Le Sri Lanka est membre de l'Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Il a subi sa 1ère Évaluation Mutuelle en 2006 et sa 2ème en 2014–2015, qui a conduit à l'inscription sur la liste grise FATF et à la suppression ultérieure après que le Sri Lanka ait terminé son plan d'action. Dans le dernier rapport de suivi APG (octobre 2021), le Sri Lanka
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La SEC opère sous le Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 19 of 2021, qui a remplacé l'Act original de 1987. La SEC agrée les courtiers en valeurs mobilières, les négociants en valeurs mobilières, les gestionnaires d'investissement, les fournisseurs de marge, et les infrastructures de marché, et applique les règles d'intégration des investisseurs pour les comptes sur
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
Le Sri Lanka a été le premier pays d'Asie du Sud à promulguer une loi complète sur la protection des données. Le PDPA a été adopté par le Parlement le 19 mars 2022, certifié peu après, et est mis en vigueur par phases :
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
La NIC est émise par le Department for Registration of Persons (DRP) sous le Ministry of Public Administration à tous les citoyens sri-lankais à partir de 16 ans. Depuis le 27 octobre 2017, le DRP émet une carte à puce en polycarbonate avec impression photo laser ICAO sous forme trilingue en cinghalais, tamoul et anglais
Détection de vie biométrique
Le Sri Lanka dispose de plusieurs points de contact eKYC en production : - eRL (electronic Revenue Licence) pour les véhicules à moteur. - Enregistrement TIN en ligne du Inland Revenue Department (IRD). - Ouverture de compte eIPO et eConnect CDS du Colombo Stock Exchange pour les courtiers en valeurs mobilières. - Ouverture de compte bancaire à distance spécifique aux banques, s'appuyant dans certains cas sur le numéro NIC + selfie vidéo + scan de document.
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. Le Sri Lanka permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la détection de vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales cartes d'identité nationales, passeports et titres de séjour émis au Sri Lanka, plus 14 000+ types de documents dans le monde pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit filtre contre plus de 1 000 listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, les listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI), et les médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML au Sri Lanka.
La plupart des secteurs réglementés au Sri Lanka exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une détection de vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Level 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la détection de vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto du Sri Lanka, incluant la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming du Sri Lanka.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
