Vérification d'identité
conçu pour Sri Lanka 
Carte d'identité nationale et passeport électronique biométrique en une seule session — correspondance faciale avec un selfie en direct, filtrage AML sur la Securities and Exchange Commission du Sri Lanka, les sanctions mondiales et les registres PEP. 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Sri Lanka.
- Paysage de la fraude
- Le Sri Lanka est confronté à trois pressions en matière de fraude d'identité : les attaques de NIC synthétiques exploitant la transition de l'ancien format de carte d'identité nationale à 9 chiffres vers le nouveau format à 12 chiffres, la falsification de documents sur l'ancienne NIC laminée et la fraude transfrontalière impliquant la grande diaspora sri-lankaise au Moyen-Orient et en Europe. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la déclaration des transactions financières n° 6 de 2006 (FTRA)
- Loi bancaire n° 30 de 1988
- Loi sur la Securities and Exchange Commission n° 19 de 2021
- Loi sur la protection des données personnelles n° 9 de 2022 (PDPA)
- Loi sur la prévention du blanchiment d'argent n° 5 de 2006 (PMLA)
- Cadre d'évaluation mutuelle de l'APG
- 40 Recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Sri Lanka.
CBSL
Banque Centrale du Sri Lanka — superviseur prudentiel des banques commerciales agréées, des banques spécialisées et des sociétés financières agréées. Émet des exigences de diligence raisonnable des clients et de KYC en vertu de la loi bancaire n° 30 de 1988.
FIU-Sri Lanka
Unité de Renseignement Financier — opérant au sein de la CBSL. Reçoit les déclarations de transactions suspectes et supervise l'application de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vertu de la loi sur la déclaration des transactions financières n° 6 de 2006 (FTRA).
SEC-SL
Securities and Exchange Commission du Sri Lanka — supervise les participants aux marchés de capitaux, les courtiers-négociants et les organismes de placement collectif en vertu de la loi SEC n° 19 de 2021. Émet des exigences de conformité KYC et publie des sanctions administratives.
DRP
Département de l'enregistrement des personnes — délivre la carte d'identité nationale et gère le registre de la population civile du Sri Lanka. La source de données d'identité faisant autorité pour les flux de vérification basés sur la NIC.
Department of Immigration and Emigration
Délivre des passeports électroniques biométriques et gère les dossiers d'immigration. Régit la vérification d'identité transfrontalière en vertu de la loi sur les immigrants et les émigrants et applique la loi n° 9 de 2022 sur la protection des données personnelles (PDPA) pour les données d'identité.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale (formats NIC intelligents à 9 et 12 chiffres), passeport électronique biométrique (avec lecture de puce NFC), permis de conduire et carte d'identité de personne âgée.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Carte d'identité nationale (NIC intelligente à 9 et 12 chiffres)
- Passeport électronique biométrique — lecture de puce
- Permis de conduire · Carte d'identité de personne âgée
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une vraie personne..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance sri-lankaises :
- Parlement du Sri Lanka — PEP de niveau 1 (membres du parlement).
- Barreau du Sri Lanka (BASL) — PEP de niveau 2 (fonctionnaires juridiques).
- Parti national uni (UNP) — PEP de niveau 3 (personnalités politiques majeures).
- Front national uni (Sri Lanka) — PEP de niveau 3 (personnalités de la coalition politique).
- Conseil de l'électricité de Ceylan (CEB) — PEP de niveau 3 (fonctionnaires d'entreprises d'État).
- Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA) — PEP de niveau 3 (fonctionnaires de l'autorité portuaire).
- Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP) — PEP de niveau 3 (personnalités politiques majeures).
- Sanctions administratives SEC-SL — avis d'application réglementaire de la Commission des valeurs mobilières.
- UTHR(J), Sri Lanka — Avertissements (avis d'application des droits de l'homme et de la société civile).
- Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations mondiales.
- Nationaux spécialement désignés (SDN) de l'OFAC — désignations du Trésor américain.
- APG (Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent) — liste de surveillance de l'évaluation mutuelle.
Scoré par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de base de données pour les identités sri-lankaises.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Sri Lanka exposée en tant que service Didit autonome — le Département de l'enregistrement des personnes (DRP) ne propose actuellement pas d'API publique ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de base de données pour les identités sri-lankaises — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Sri Lanka Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Sri Lanka.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Sri Lanka.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.