Vérification d'identité
conçu pour Suriname 
Carte d'identité et passeport surinamais vérifiés avec détection du vivant biométrique et filtrage AML sur plus de 1 300 listes mondiales — KYC complet à 0,33 $, 500 gratuits chaque mois, conçu pour le corridor financier des Caraïbes néerlandaises.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Suriname.
- Paysage de la fraude
- Le Suriname est confronté à des pressions en matière de fraude d'identité dues aux flux économiques transfrontaliers de l'exploitation aurifère, à la fraude d'identité synthétique ciblant l'intégration des coopératives et de la microfinance, et au risque de PPE via le réseau du Parlement du Suriname et les directeurs d'entreprises publiques. La liste des personnes recherchées du secteur de l'aviation est une liste de surveillance unique du Suriname ayant une importance transfrontalière. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel à chaque session — deepfake, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Loi MOT) — Loi sur la déclaration des transactions inhabituelles
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — Loi sur l'identification des clients
- Bankwet 2019 — Loi bancaire
- Wet op de Financiële Markten Suriname — Loi sur les marchés de capitaux
- Évaluation mutuelle du CFATF
- Méthodologie du GAFI 2022
Qui supervise la vérification d'identité en Suriname.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques, les entreprises de services monétaires et les compagnies d'assurance. Établit les exigences d'intégration KYC et AML en vertu de la Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Loi MOT).
FMU
Financiële Meldpunt (Centre de déclaration financière) — Cellule de renseignement financier du Suriname. Reçoit les déclarations de transactions inhabituelles en vertu de la loi MOT et coordonne avec le CFATF sur l'application.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — superviseur des marchés de capitaux et des valeurs mobilières. Supervise les sociétés d'investissement, les courtiers et les organismes de placement collectif.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — l'organisme régional de type GAFI. Le Suriname en est membre et est soumis à une évaluation mutuelle et à un suivi selon la méthodologie du GAFI.
Burgerzaken
Département des affaires civiles — délivre l'Identiteitskaart (carte d'identité) et gère la base de données du registre civil faisant autorité pour les ressortissants surinamais.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez l'Identiteitskaart ou le Paspoort.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Identiteitskaart (carte d'identité nationale), Paspoort (lecture de puce sur les passeports biométriques), Verblijfsvergunning et Rijbewijs.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Identiteitskaart — carte d'identité nationale surinamaise
- Paspoort — lecture de puce sur passeport électronique biométrique
- Verblijfsvergunning (Permis de séjour)
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une vraie personne..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie avec n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance du Suriname :
- Parlement du Suriname — Registre législatif PEP de niveau 1
- Aviation Analysis Suriname — avertissements de personnes recherchées
- FMU — Liste d'application du Financiële Meldpunt (Centre de déclaration financière)
- CBvS — Sanctions administratives de la Centrale Bank van Suriname
- AFMS — Avertissements de l'Autoriteit Financiële Markten Suriname
- CFATF — Évaluations mutuelles du Groupe d'action financière des Caraïbes
- FATF — Liste consolidée du Groupe d'action financière
- Conseil de sécurité de l'ONU — Liste consolidée des sanctions
- OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés
- Interpol — Notices rouges de la région Amérique du Sud
- FinCEN — Avis du Financial Crimes Enforcement Network
- Indice AML de Bâle — Niveau de risque pays du Suriname
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données par rapport au registre Burgerzaken.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Suriname exposée en tant que service Didit autonome — le Burgerzaken (Département des affaires civiles) n'offre actuellement pas d'API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données par rapport au registre Burgerzaken — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Suriname Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Suriname.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Suriname.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.