Vérification d'identité
conçu pour Ukraine 
Carte d'identité, passeport étranger, permis de conduire et titre de séjour en une seule session, filtrés par rapport aux listes de surveillance réglementaires ukrainiennes — KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Ukraine.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Ukraine : les attaques de deepfake et d'identité synthétique contre le marché des fintech et des crypto-monnaies, la falsification de cartes d'identité entre l'ancien passeport papier et le format actuel de carte à puce, et la pression des sanctions en temps de guerre qui exige un filtrage strict de l'OFAC / de l'UE / du NSDC d'Ukraine à chaque intégration. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi ukrainienne 361-IX (PLA/FT)
- Loi ukrainienne 2074-IX (Actifs virtuels)
- Loi ukrainienne 2297-VI (Données personnelles)
- Loi ukrainienne 1276-IX (État numérique Diia)
- Résolution NBU 65 (CDD pour les banques)
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Ukraine.
NBU
Banque nationale d'Ukraine — banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques, les institutions de paiement, les émetteurs de monnaie électronique et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) en vertu de la loi ukrainienne 2074-IX sur les actifs virtuels.
NSSMC
Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier — superviseur des marchés des capitaux pour les courtiers agréés, les gestionnaires de fonds et l'infrastructure de négociation de titres.
SFMS
Service national de surveillance financière d'Ukraine — Unité de renseignement financier d'Ukraine. Reçoit les déclarations de transactions suspectes en vertu de la loi ukrainienne 361-IX sur la PLA/FT.
UPDP
Commissaire du Parlement ukrainien aux droits de l'homme (Médiateur) — supervise la loi ukrainienne 2297-VI sur la protection des données personnelles. Régit chaque vérification d'identité des résidents ukrainiens.
NABU
Bureau national anti-corruption d'Ukraine — enquête sur la corruption parmi les hauts fonctionnaires. Maintient des listes de surveillance utilisées dans le cadre du filtrage AML et PEP pour les ressortissants ukrainiens.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- la carte d'identité à puce (Паспорт громадянина України у формі картки), le passeport étranger (Закордонний паспорт, avec la puce lue sur les e-Passeports), le permis de conduire et le titre de séjour.
- Retourne le nom, le numéro d'identification, la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration.
- Carte d'identité (puce) · Passeport étranger
- Permis de conduire
- Titre de séjour
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et mis en correspondance avec le portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PPE et de médias défavorables — ainsi que les listes de surveillance ukrainiennes :
- Conseil national de sécurité et de défense (NSDC) — Sanctions personnelles — La principale liste de désignations de sanctions de l'Ukraine.
- SFMS — Personnes liées à l'activité terroriste — Désignations de financement du terrorisme de l'Unité de renseignement financier.
- Liste noire du SFMS ukrainien — médias défavorables et signaux d'alerte du Service de surveillance financière.
- Verkhovna Rada (Parlement d'Ukraine) — Fonctionnaires élus de niveau 1 (PPE).
- Cabinet des ministres de l'Ukraine — Hauts fonctionnaires du gouvernement de niveau 2 (PPE).
- Bureau du Président — Fonctionnaires de l'appareil présidentiel de niveau 2 (PPE).
- Entreprises d'Ukraine (SIE) — Registre des entreprises publiques.
- NABU — Bureau national anti-corruption — Liste de surveillance de l'application de la loi.
- Bureau d'État des enquêtes (SBI) — Désignations de crimes financiers.
- Procureur général de l'Ukraine — Registre de l'application de la loi et des sanctions.
Score de gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Liez chaque vérification à une session auditée.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour l'Ukraine exposée en tant que service Didit autonome — le registre des cartes d'identité du Service national des migrations et la plateforme Diia n'exposent actuellement aucune API grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Liez chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Ukraine Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Ukraine.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Ukraine.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.