Vérification d'identité
conçu pour Ouzbékistan 
Carte d'identité et passeport ouzbeks capturés en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance de la FIU et de l'EAG — 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Ouzbékistan.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité ouzbèke : les attaques de comptes mules exploitant le secteur des paiements mobiles en croissance rapide et la poussée de l'open-banking de la CBU, la falsification de documents sur l'ancien format d'identité laminé toujours en circulation, et le risque AML transfrontalier via le corridor de transfert de fonds d'Asie centrale. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCMLTF) — modifiée en 2022
- Loi sur les données personnelles 2019
- Loi sur la Banque centrale d'Ouzbékistan
- Loi sur les banques et l'activité bancaire (modifiée en 2021)
- EAG (Groupe Eurasien de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) — organisme régional de type FATF
- 40 recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Ouzbékistan.
CBU
Banque centrale d'Ouzbékistan (Markaziy Bank) — supervise toutes les banques commerciales, les institutions de paiement et les émetteurs de monnaie électronique. Établit les exigences KYC/CDD et les réglementations d'application AML/CFT pour le secteur financier en vertu de la loi sur la Banque centrale.
FIU
Unité de renseignement financier relevant du Bureau du procureur général (Moliya Razvedkasi) — autorité AML/CFT de l'Ouzbékistan. Reçoit les rapports de transactions suspectes et maintient les sanctions nationales et les listes de surveillance en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCMLTF).
MIA
Ministère de l'Intérieur — Le Département des passeports et de l'enregistrement délivre la carte d'identité nationale et le passeport biométrique étranger. Gère le registre civil national et applique les réglementations relatives aux documents d'identité.
PDPA
Agence de protection des données personnelles relevant du ministère de la Justice — applique la loi sur les données personnelles (2019) pour toutes les entités traitant les données d'identité des citoyens ouzbeks. Délivre les permis pour les transferts transfrontaliers de données personnelles.
DCEC
Département de lutte contre la criminalité économique relevant du Bureau du procureur général — poursuit les crimes financiers, la corruption et les délits de blanchiment d'argent. Maintient la liste de surveillance des personnes physiques désignées publiquement utilisée dans le filtrage AML.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité ouzbèke (Guvohnoma), passeport étranger biométrique (lecture de puce NFC sur e-Passeport), permis de conduire et permis de résidence permanente.
- Retourne : nom complet, numéro d'identification personnel PINFL à 9 chiffres, date de naissance, numéro de document, expiration, MRZ.
- Carte d'identité ouzbèke (Guvohnoma)
- Passeport étranger biométrique ouzbek — lecture de puce NFC
- Permis de conduire · Permis de résidence permanente
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance de l'Ouzbékistan :
- Parlement d'Ouzbékistan (Oliy Majlis) — Registre PEP de niveau 1 pour les législateurs et les hauts fonctionnaires.
- Département de lutte contre la criminalité économique, Bureau du procureur général — Liste nationale des personnes physiques désignées pour les poursuites en matière de criminalité financière et de blanchiment d'argent.
- Ministère de l'Intérieur d'Ouzbékistan — Registre des avertissements pour les cibles des forces de l'ordre et les personnes recherchées.
- Département des affaires intérieures de Tachkent (UZGUVD) — Registre SIP pour les personnes d'intérêt pour les forces de l'ordre de la ville de Tachkent.
- Cellule de renseignement financier (FIU / Moliya Razvedkasi) — Désignations nationales AML/CFT en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Banque centrale d'Ouzbékistan (CBU) — Mesures d'exécution réglementaires contre les institutions financières.
- GAFI (Groupe Eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent) — Désignations d'organismes régionaux de type GAFI pour l'Asie centrale.
- APG (Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent) — Désignations régionales.
- GAFI — Désignations mondiales du Groupe d'action financière et juridictions à haut risque.
- Conseil de sécurité de l'ONU — Liste consolidée des sanctions.
- OFAC SDN — Liste des ressortissants spécialement désignés des États-Unis.
- Interpol — Notices rouges pour les personnes recherchées internationalement.
Évalué par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Valider les entrées par rapport à l'infrastructure d'identité mondiale.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour l'Ouzbékistan exposée en tant que service Didit autonome — le registre civil du ministère de l'Intérieur et le registre unifié des citoyens de l'État (Yagona Identifikatsiya Tizimi) n'offrent actuellement aucune API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Valider les entrées par rapport à l'infrastructure d'identité mondiale — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Ouzbékistan Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Ouzbékistan.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Ouzbékistan.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.