Vérification d'identité
conçu pour Zambie 
Carte d'enregistrement nationale et passeport zambiens en une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance AML de la Banque de Zambie, du FIC et mondiales — KYC complet à 0,33 $, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Zambie.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Zambie : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur le secteur de la monnaie mobile et de la fintech, la falsification de la NRC sur les anciens et les nouveaux formats de cartes, et le risque AML transfrontalier sur les corridors de la RDC, du Zimbabwe et de la Tanzanie. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi anti-blanchiment de 2010
- Loi anti-corruption de 2012
- Loi sur la protection des données de 2021
- Loi sur la Banque de Zambie de 2013
- Recommandations de l'évaluation mutuelle de l'ESAAMLG
- 40 recommandations du GAFI
Qui supervise la vérification d'identité en Zambie.
BoZ
Banque de Zambie — banque centrale et superviseur prudentiel des banques commerciales, des institutions de microfinance et des fournisseurs de services de paiement.
SEC Zambia
Securities and Exchange Commission Zambia — superviseur des marchés de capitaux pour les courtiers en valeurs mobilières agréés, les gestionnaires de fonds et les conseillers en investissement.
FIC
Financial Intelligence Centre — Unité de renseignement financier de la Zambie. Administre la loi anti-blanchiment de 2010 et reçoit les rapports de transactions suspectes (STR).
ACC
Anti-Corruption Commission — enquête et poursuit les délits de corruption et de criminalité économique en Zambie en vertu de la loi anti-corruption de 2012.
ZICTA
Zambia Information and Communications Technology Authority — supervise les normes de communications électroniques et de protection des données applicables aux services d'identité numérique en vertu de la loi sur la protection des données de 2021.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'enregistrement nationale (NRC), passeport (MRZ analysé), permis de conduire et permis de séjour pour les résidents étrangers.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro NRC, numéro de document, date d'expiration.
- Carte d'enregistrement nationale (NRC)
- Passeport — MRZ analysé
- Permis de conduire · Permis de séjour
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Preuve de vie active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance zambiennes :
- Assemblée nationale de Zambie — Membres du Parlement (PEP Niveau 1) et hauts fonctionnaires de la branche exécutive.
- Zambia Consolidated Copper Mines — fonctionnaires du conseil d'administration parastatal et haute direction (PEP Niveau 4).
- Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) — fonctionnaires parastataux des médias d'État.
- Securities and Exchange Commission Zambia — avertissements d'application et avis d'interdiction contre les intermédiaires agréés.
- Anti-Corruption Commission Zambia — personnes enquêtées ou inculpées en vertu de la loi anti-corruption de 2012.
- Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations multilatérales actives couvrant les entités liées à la Zambie.
- Liste OFAC SDN — Ressortissants spécialement désignés par le Trésor américain ayant un lien avec la Zambie.
- ESAAMLG — Signaux de risque régionaux du Groupe anti-blanchiment d'argent de l'Afrique de l'Est et du Sud.
- Interpol Afrique australe — avis de personnes recherchées et de fugitifs pertinents pour l'Afrique australe.
- Indice AML de Bâle — score de risque pays et signaux de risque associés.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour la Zambie exposée en tant que service Didit autonome — le Département de l'enregistrement national n'offre actuellement pas d'API publique grand public ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Zambie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Zambie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Zambie.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.