Vérification d'identité
conçu pour Zimbabwe 
Carte d'identité nationale et passeport du Zimbabwe en une seule session, filtrés par rapport à la Reserve Bank of Zimbabwe, à la FIU et aux listes de surveillance AML mondiales — KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Zimbabwe.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité au Zimbabwe : les attaques de deepfake et d'identité synthétique sur les plateformes d'argent mobile et les corridors de transfert de fonds informels, la falsification de la carte d'identité nationale sur les anciens et les nouveaux formats de cartes, et le risque AML transfrontalier sur les corridors d'Afrique du Sud, de Zambie et du Mozambique sous surveillance renforcée du FATF. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi sur le blanchiment d'argent et le produit du crime (MLPCA) 2013
- Loi sur la cybersécurité et la protection des données 2021
- Loi bancaire (chapitre 24:20)
- Surveillance renforcée du FATF — Zimbabwe sous observation
- Recommandations d'évaluation mutuelle de l'ESAAMLG
- 40 recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Zimbabwe.
RBZ
Reserve Bank of Zimbabwe — banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques commerciales, les institutions de microfinance et les fournisseurs de services de paiement, y compris les opérateurs d'argent mobile.
FIU Zimbabwe
Unité de renseignement financier — Unité de renseignement financier du Zimbabwe. Administre la loi de 2013 sur le blanchiment d'argent et le produit du crime (MLPCA) et reçoit les déclarations de transactions suspectes (STR).
ZIMRA
Autorité fiscale du Zimbabwe — administre la conformité fiscale, douanière et d'accise. Coopère avec l'UIF du Zimbabwe sur les enquêtes sur la criminalité financière.
SECZ
Commission des valeurs mobilières du Zimbabwe — superviseur des marchés de capitaux pour les courtiers en valeurs mobilières agréés, les gestionnaires de fonds et les organismes de placement collectif ayant des obligations AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, des Services Postaux et de Messagerie — applique la loi de 2021 sur la cybersécurité et la protection des données, régissant la manière dont les données de vérification d'identité sont traitées pour les résidents zimbabwéens.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez l'ID.
Capturé sur n'importe quel téléphone — classifié automatiquement, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale, passeport (MRZ analysé), permis de conduire et acte de naissance comme pièce d'identité supplémentaire.
- Retourne : nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, nationalité.
- Carte d'identité nationale
- Passeport — MRZ analysé
- Permis de conduire · Acte de naissance
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Détection du vivant active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance zimbabwéennes :
- Assemblée nationale du Zimbabwe — Membres du Parlement (PEP Niveau 1) et hauts fonctionnaires de la branche exécutive.
- Police de la République du Zimbabwe — registre d'application de la sécurité de l'État et avis de personnes recherchées actives.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) — désignations ordonnées par les tribunaux et signaux d'application.
- ZIMRA — Zimbabwe Revenue Authority — actions d'application fiscale et avis d'interdiction.
- Sanctions consolidées du Conseil de sécurité de l'ONU — désignations multilatérales actives avec un lien avec le Zimbabwe.
- Liste SDN de l'OFAC — Ressortissants spécialement désignés par le Trésor américain — liste significative spécifique au Zimbabwe.
- Liste consolidée des sanctions de l'UE — régime de sanctions spécifique au Zimbabwe maintenu depuis 2002.
- ESAAMLG — Signaux de risque régionaux du Groupe anti-blanchiment d'argent de l'Afrique de l'Est et du Sud.
- Interpol Afrique australe — avis de personnes recherchées et de fugitifs pertinents pour l'Afrique australe.
- Indice AML de Bâle — score de risque pays et signaux de risque associés.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Validation de la base de données.
- Il n'existe actuellement aucune API publique de validation de base de données gouvernementale pour le Zimbabwe exposée en tant que service Didit autonome — le Bureau du Registraire général n'offre actuellement pas d'API publique aux consommateurs ouverte aux intégrateurs tiers.
Validation de la base de données — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Zimbabwe Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Zimbabwe.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Zimbabwe.
Couverture connexe
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.