Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
स्वचालित UBO पहचान और स्वामित्व ग्राफ़
स्वामित्व प्रतिशत के साथ अंतिम लाभकारी मालिकों की पहचान करें, नेस्टेड कॉर्पोरेट स्वामित्व परतों को हल करें, और किसी भी कंपनी के पूर्ण नियंत्रण ग्राफ़ का मानचित्रण करें — $2.00 KYB सत्र का एक हिस्सा।.
AMLD6 और यूरोपीय संघ का AML सिंगल रूलबुक: क्या बदल रहा है
यूरोपीय संघ राष्ट्रीय AML नियमों के एक समूह को एक एकल, सीधे लागू होने वाले नियम-पुस्तिका और एक नए केंद्रीय प्राधिकरण से बदल रहा है। ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए क्या बदल रहा है — और Didit आपको कैसे अनुपालन में रखता है, यहाँ बताया.
एएमएल स्क्रीनिंग एपीआई: $0.20 प्रति जांच पर 1,300+ सूचियाँ
1,300+ वैश्विक वॉचलिस्ट — प्रतिबंध, पीईपी, आपराधिक रिकॉर्ड, प्रतिकूल मीडिया — के खिलाफ किसी भी व्यक्ति या संस्था की दो-स्कोर मैच-एंड-रिस्क मॉडल के साथ जांच करें। वर्कफ़्लो चरण या एक स्टैंडअलोन एपीआई के रूप में, प्रति जांच $0.20।.
डिडिट का दो-स्कोर AML मॉडल: मैच स्कोर बनाम रिस्क स्कोर
डिडिट का AML इंजन दो सवालों का अलग-अलग जवाब देता है — क्या यह हिट वास्तव में आपका ग्राहक है (मैच स्कोर), और वे कितने जोखिम भरे हैं (रिस्क स्कोर)। यहां बताया गया है कि प्रत्येक स्कोर को कैसे भारित किया जाता है, सीमा निर्धारित की.
आधारित प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग
प्रतिकूल मीडिया AML की शुरुआती-चेतावनी वाली परत है — नकारात्मक खबरें जो प्रतिबंध सूची तक पहुंचने से पहले जोखिम को उजागर करती हैं। Didit इसे 1,300+ सूचियों में से एक श्रेणी के रूप में स्क्रीन करता है, उसी दो-स्कोर मॉडल के साथ जो.
लेन-देन निगरानी एपीआई: रीयल-टाइम नियम, केस प्रबंधन और एसएआर कार्यप्रवाह
11 अंतर्निहित नियम बंडलों के आधार पर हर लेन-देन को वास्तविक समय में स्कोर करें, अंतर्निहित केस मैनेजर में अलर्ट पर काम करें, और एसएआर फाइल करें — फिएट और क्रिप्टो, $0.02 प्रति लेन-देन पर।.