Verifikasi identitas
dibangun untuk Portugal 
Cartão de Cidadão dan paspor Portugis dalam satu sesi, sesuai AMLD6 + GDPR — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Portugal.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Portugis: serangan Cartão de Cidadão sintetis pada gelombang bursa kripto berlisensi MiCA dan dompet fintech, injeksi deepfake pada alur orientasi jarak jauh visa nomaden digital, dan tekanan iGaming lintas batas saat operator berlisensi SRIJ berkembang. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Lei 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Lei 58/2019
- Aviso 1/2022 do Banco de Portugal (PBC/FT)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Portugal.
Banco de Portugal
Bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran (IP) dan lembaga uang elektronik (IME).
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — pengawas sekuritas dan otoritas yang berwenang untuk penyedia layanan aset kripto di bawah Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA).
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — pengawas untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — pengawas Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan Lei 58/2019.
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — otoritas pajak dan bea cukai. Mengoperasikan registri NIF (Número de Identificação Fiscal) yang digunakan dalam KYB dan orientasi perbendaharaan.
UIF Portugal
Unidade de Informação Financeira di Polícia Judiciária — Unit Intelijen Keuangan. Menerima laporan transaksi mencurigakan di bawah Lei 83/2017.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Berfungsi untuk setiap kredensial Portugis yang aktif — Cartão de Cidadão (dengan pembacaan chip pada antarmuka nirsentuh), Passaporte português (pembacaan chip pada e-Paspor), Título de Residência untuk warga negara asing, setiap kartu identitas nasional UE / EEA, dan Carta de Condução.
- Mengembalikan nama, nomor dokumen, NIF (jika ada), tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- Cartão de Cidadão (chip + NFC)
- Passaporte português · Título de Residência
- ID nasional UE / EEA · Carta de Condução
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
Didit menyaring nama pengguna terhadap kumpulan global 1.300+ sanksi, Orang yang Terekspos Secara Politik (PEP), dan daftar media yang merugikan, ditambah setiap daftar pantauan regulasi Portugis (daftar PEP Majelis Nasional, Banco Português de Gestão, Caixa Geral de Depósitos PEP, peringatan Portugal OSAE, peringatan UIF Portugal di Polícia Judiciária).
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang alamat tempat tinggal dengan catatan Portugis.
Diperiksa silang dengan registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan `prt_residential` (
$1.02 per kueri yang berhasil, cakupan ~50%, tidak memerlukan persetujuan) mengumpulkan catatan kependudukan Portugis —first_name,last_name,addressmasuk, amplop alamat yang divalidasi keluar. - Pembacaan chip Cartão de Cidadão adalah jalur sumber otoritatif untuk data registri sipil — pemeriksaan tempat tinggal melengkapi itu dengan sinyal alamat dunia nyata.
Periksa silang alamat tempat tinggal dengan catatan Portugis — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Portugal Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Portugal.
Portugal Residential
Sumber: Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. Cakupan ~50% of adult population.
Daftar AML yang disaring di Portugal
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Portugal.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.