Последнее в блоге Didit.
Надежность NFC-проверки паспортов (RU)
NFC-проверка паспортов обеспечивает высокую надежность для процессов «Знай своего клиента» (KYC) за счет криптографической проверки идентификационных данных непосредственно с чипа электронного паспорта.
Подготовка AUSTRAC Online к новым формам TTR и SMR: Практический чек-лист (RU)
Контрольный список готовности к новым формам AUSTRAC TTR и SMR с 1 июля 2026 года: анализ пробелов, обновления системы, обучение персонала и дата перехода.
Новая форма AUSTRAC SMR (2026): Расширенные данные для отчетности (RU)
Объяснение новой формы отчета о подозрительных операциях (SMR) AUSTRAC на 2026 год: триггеры SMR, 3-дневные и 24-часовые сроки, расширенные детали и как подготовиться.
AUSTRAC, Часть 2: Юристы и Конвейеры (2026) (RU)
С 1 июля 2026 года юристы и нотариусы войдут в режим AML/CTF Австралии. Простое руководство по назначенным услугам, CDD, отчетности и срокам.
Новая форма TTR AUSTRAC (2026): Изменения и подготовка (RU)
Простое руководство по новой форме TTR AUSTRAC с 1 июля 2026 года: порог в 10 000 австралийских долларов, 10-дневный срок и как подготовиться.
AUSTRAC: Новые формы отчетности (2026–2029) — что и когда делать (RU)
Поквартальное руководство по новым формам TTR и SMR AUSTRAC: крайний срок 30 марта 2026 года, начало 1 июля 2026 года и окончательный срок 30 марта 2029 года.