Последнее в блоге Didit.
Мухаммад Шаббир Уддин Малик: «Баланс между соблюдением нормативных требований и удобством клиента – ключ к борьбе с мошенничеством»
Мухаммад Шаббир Уддин Малик – опытный специалист по комплаенсу, специализирующийся на противодействии отмыванию денег (AML) и предотвращении мошенничества.
Пьетро Одорисио: «Отмывание денег – это яд для экономики и финансов»
Пьетро Одорисио – консультант по противодействию отмыванию денег (AML), обладающий глубокими знаниями в области регулирования и предотвращения финансовых преступлений.
Ванесса Санчес Мартин: «Комплаенс – это как тонкий дождь, который медленно проникает»
Ванесса Санчес Мартин – эксперт по комплаенсу и предотвращению отмывания денег с солидным опытом в экономике и финансовом менеджменте.
Хосе Антонио Браво Матеу: «Комплаенс – это не надзор, а преимущество для клиента и компании»
Хосе Антонио Браво Матеу – эксперт в области налогового и финансового консалтинга, специализирующийся на налогообложении криптовалют.
Enrique Palacios: "Подход 'compliance first' дает огромное конкурентное преимущество"
Энрике Паласиос является главой отдела комплаенса и юридического сопровождения в Bit2me Security Token Exchange. По образованию экономист, с опытом работы в банках и консультировании по проектам блокчейна.