Последнее в блоге Didit.
Что такое верификация личности? Полное руководство 2026 (RU)
Верификация личности — это процесс подтверждения того, что человек является тем, за кого он себя выдает, с использованием документов, биометрии или баз данных.
Многоразовый KYC: Верифицируй один раз, используй повсюду (RU)
Многоразовый KYC позволяет пользователю пройти верификацию личности один раз и делиться своими подтвержденными данными с другими сервисами, не начиная процесс заново. Это упрощает проверку и снижает затраты для бизнеса.
Онлайн-проверка подтверждения адреса: методы и документы (RU)
Проверка подтверждения адреса подтверждает, что пользователь проживает по заявленному им адресу, путем проверки счетов за коммунальные услуги, выписок из банковских счетов и государственных писем.
NFC-проверка паспортов: как чтение чипов предотвращает подделку документов (RU)
NFC-проверка паспортов считывает криптографически подписанный чип, встроенный в современные паспорта, что делает практически невозможным использование поддельных или измененных цифровым способом документов.
Требования соответствия KYC в 2026 году (RU-1)
Соответствие KYC в 2026 году сосредоточено на четырех основных обязательствах: CIP, CDD, EDD и постоянный мониторинг. Вот что должны делать регулируемые фирмы, что требуют FATF и нормативные акты ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Выявление денежных мулов: Мониторинг транзакций для обнаружения подозрительных счетов (RU)
Счета денежных мулов используются для перемещения незаконных средств от имени преступных сетей. Узнайте, как агрегации скорости, паттерны «веерного входа/выхода» и правила реального времени выявляют их, а также как AWAITING_USER.