Последнее в блоге Didit.
Как выявлять подозрительную финансовую активность: ключевые признаки (RU-1)
Практическое руководство по выявлению подозрительной финансовой активности: от структурирования и резких всплесков активности до несоответствия профилей и географического риска.
Правило порогового значения владения бенефициарным владельцем: 25%, 50% и как отследить косвенный контроль (RU-1)
Большинство юрисдикций требуют идентифицировать любое лицо, которое владеет или контролирует 25% или более компании. Но реальный риск несоблюдения требований связан с косвенным владением — многоуровневыми структурами.
Что адрес электронной почты раскрывает о пользователе (RU)
Адрес электронной почты несет гораздо больше информации, чем просто почтовый ящик: возраст домена, тип провайдера, история утечек и доставляемость — все это сигналы мошенничества.
Какие способы онлайн-платежей сопряжены с наибольшим риском мошенничества? (RU)
Сравнение рисков мошенничества при платежах по картам, ACH/банковских переводах, мгновенных платежах, цифровых кошельках, BNPL и криптовалютах — охватывает доминирующие векторы мошенничества и то, как помогают мониторинг.
Как мошенники открывают банковские счета и как их остановить (RU)
Украденные удостоверения личности, синтетические личности, спуфинг биометрической верификации, привлечение денежных мулов, обфускация устройств — вот точный план, который используют мошенники для открытия банковских счетов, и.
Компрометация деловой электронной почты: как работает и как остановить BEC-мошенничество (RU)
Компрометация деловой электронной почты (BEC) — самый дорогостоящий вид финансового мошенничества в мире. Узнайте, как работают разные типы атак, почему их так сложно обнаружить и как Didit с помощью проверки электронной почты.