Верификация личности в Ботсвана
Краткое изложение. Ботсвана — это хорошо управляемая южноафриканская страна с населением около 2,6 миллиона человек со стабильной экономикой, основанной на добыче алмазов и растущем секторе финансовых услуг. Структура AML/CFT основана на Financial Intelligence Act (FIA), контролируемом Financial Intelligence Agency (также сокращенно FIA) как национальным FIU. Ботсвана является членом ESAAMLG. 20
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Ботсвана имеет население около 2,6 миллиона человек и ВВП примерно 20 миллиардов долларов США, основанный на добыче алмазов (Debswana), финансовых услугах и туризме. Габороне является столицей и коммерческим центром. Три вертикали определяют спрос на KYC:
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
детальные требования по CDD, ведению записей и отчетности
надзирает за банками, поставщиками платежных услуг и обменными пунктами
Department of Civil and National Registration
регулируемый
Omang (национальное удостоверение личности) хорошо развито с высоким охватом. Собираются биометрические данные. Департамент управляет как гражданской регистрацией, так и национальными удостоверениями личности.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Financial Intelligence Regulations
- Financial Intelligence Act (FIA) — основное законодательство по AML/CFT, определяющее обязанные организации, CDD/EDD, бенефициарное владение, проверку PEP, подачу STR. Поправки 2025 года усилили надзорную роль FIA и интегрировали виртуальные активы. - Financial Intelligence Regulations — детальные требования по CDD, ведению записей и отчетности. - Data Protection Act 2018 — всеобъемлющее законодательство о защите данных.
Защита данных
Под надзором National DPA
Data Protection Act 2018 обеспечивает всеобъемлющую защиту данных, ограничивая трансграничные передачи в страны с адекватной защитой. Комиссар по защите данных осуществляет надзор за исполнением. Правительственные базы данных, включая систему Omang, размещены внутри страны.
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
1. Захват документа. Сканирование или фотографирование карты Omang (лицевая и обратная стороны) или паспорта. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости, сопоставленное с портретом на документе. 3. Извлечение данных. Номер Omang, полное имя (английский и сетсвана), дата рождения, срок действия документа. 4. PEP и с
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Согласно поправкам FIA 2025 года, VASP и эмитенты токенов являются явно обязанными организациями:
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Ботсвана имеет регулируемый сектор азартных игр:
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Операторы торговых площадок сталкиваются с обязательствами CDD через интеграцию платежных услуг:
Биометрическая проверка живости
Карта Omang включает биометрические данные, собранные во время регистрации. Паспорта Ботсваны соответствуют ICAO. Обнаружение живости (соответствующее ISO 30107-3) в сочетании с сопоставлением портрета документа является стандартным подходом для удаленной регистрации. OCR должно поддерживать распознавание символов как английского, так и сетсвана. ---
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Ботсвана разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая проверку документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.
Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Ботсване, плюс 14 000+ типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0,30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за проверку.
Да. Didit проверяет по 1000+ глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Ботсване.
Большинство регулируемых секторов в Ботсване требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную проверку живости ISO 30107-3 PAD Level 2.
Да. Didit поддерживает проверку документов, проверку живости, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной системой Ботсваны, включая соблюдение EU Travel Rule, где применимо.
Да. Didit предоставляет проверку возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Ботсване.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
