Верификация личности
создано для Ботсвана 
Национальное удостоверение личности и паспорт Оманг в Ботсване в одной сессии, проверенные по спискам NBFIRA, BoB и глобальным спискам AML — $0.33 за полную проверку KYC, 500 бесплатных проверок каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Ботсвана.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Ботсване: атаки с использованием синтетических идентификаторов и дипфейков, нацеленные на растущий сектор цифрового банкинга и мобильных платежей, подделка карт Оманг на пограничных переходах и трансграничный риск AML на коридорах Южной Африки, Зимбабве и Замбии. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекции, подделка документов, анализ устройств, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон о финансовой разведке 2009 года
- Закон о коррупции и экономических преступлениях 1994 года
- Закон о защите данных 2018 года
- Закон о национальных платежных системах 2018 года
- Рекомендации взаимной оценки ESAAMLG
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Ботсвана.
BoB
Банк Ботсваны — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для коммерческих банков, поставщиков платежных услуг и дилеров иностранной валюты.
NBFIRA
Управление по регулированию небанковских финансовых учреждений — осуществляет надзор за страховщиками, пенсионными фондами, брокерскими компаниями и микрокредитными организациями. Субъекты, находящиеся под надзором NBFIRA, должны соблюдать обязательства по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма в соответствии с Законом о финансовой разведке 2009 года.
FIA
Агентство финансовой разведки — Подразделение финансовой разведки Ботсваны. Управляет Законом о финансовой разведке 2009 года и получает Отчеты о подозрительных транзакциях (STR).
DCEC
Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями — расследует и преследует коррупционные и финансовые преступления в соответствии с Законом о коррупции и экономических преступлениях 1994 года.
BOCRA
Управление по регулированию связи Ботсваны — осуществляет надзор за стандартами электронных коммуникаций и защиты данных, применимыми к услугам цифровой идентификации, действующим в Ботсване.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется OCR и проверяется по шаблону.
- Национальное удостоверение личности Оманг, паспорт (анализ MRZ), водительские права и вид на жительство для иностранных резидентов.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, гражданство.
- Национальное удостоверение личности Оманг
- Паспорт — анализ MRZ
- Водительские права · Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — а также списки наблюдения Ботсваны:
- Национальная ассамблея Ботсваны — члены парламента (PEP Уровень 2) и высокопоставленные должностные лица исполнительной власти.
- Высшая комиссия Ботсваны в Нью-Дели — дипломатические должностные лица (PEP Уровень 1) в сети внешнеполитических служб Ботсваны.
- Силы обороны Ботсваны — старшие офицеры (PEP Уровень 2).
- Министерство финансов — Ботсвана — высокопоставленные должностные лица министерства (PEP Уровень 2) с финансовым надзором.
- Министерство здравоохранения — Ботсвана — высокопоставленные должностные лица министерства (PEP Уровень 2).
- NBFIRA — предупреждения о принудительном исполнении — надзорные действия Управления по регулированию небанковских финансовых учреждений.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — действующие многосторонние обозначения, охватывающие организации, связанные с Ботсваной.
- Список OFAC SDN — Специально обозначенные граждане Казначейства США, связанные с Ботсваной.
- ESAAMLG — региональные сигналы риска Восточно- и Южноафриканской группы по борьбе с отмыванием денег.
- Интерпол Южная Африка — уведомления о разыскиваемых лицах и беглецах, относящиеся к Южной Африке.
- Индекс AML Базеля — оценка странового риска и связанные с ним сигналы риска.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Проверка базы данных.
- В настоящее время в Ботсване нет общедоступного государственного API для проверки баз данных, предоставляемого в качестве отдельной услуги Didit — Департамент гражданской и национальной регистрации в настоящее время не предлагает общедоступный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Проверка базы данных — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Ботсвана Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Ботсвана.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Ботсвана.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.