Верификация личности
создано для Джибути 
Национальное удостоверение личности и паспорт в одной сессии, проверенные по джибутийским регуляторным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Джибути.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Джибути: мошенничество в портовом и логистическом коридоре, использующее большие объемы перевалки через порт Джибути, трансграничная подделка документов, удостоверяющих личность, через пористые границы с Эфиопией, Эритреей и Сомали, а также давление AML на каналы иностранной валюты и денежных переводов, связанные с большим количеством иностранных военных и логистических работников. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон 133/AN/11/6ème L об AML/CFT (Джибути, 2011)
- Директивы Banque Centrale de Djibouti по KYC и надлежащей проверке
- Рамки взаимной оценки MENAFATF
- Региональные стандарты AML/CFT ESAAMLG
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Джибути.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для банков, финансовых учреждений и операторов денежных переводов в Джибути.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Подразделение финансовой разведки Джибути. Получает и анализирует Отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом 133/AN/11/6ème L об AML/CFT.
MENAFATF
Целевая группа по финансовым мероприятиям Ближнего Востока и Северной Африки — региональный орган по типу FATF, с которым связана Джибути. Взаимные оценки и региональные стандарты определяют соблюдение AML/CFT.
ESAAMLG
Восточно- и Южноафриканская группа по борьбе с отмыванием денег — региональный орган, который также взаимодействует с Джибути по вопросам торговли и денежных переводов в Восточной Африке.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides — национальный орган по делам беженцев и лиц без гражданства. Управляет документами, удостоверяющими личность, для большого количества беженцев и лиц без гражданства в Джибути.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано OCR и проверено по шаблону.
- Национальная идентификационная карта, паспорт (анализ MRZ), водительские права и карта резидента для иностранных граждан.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальная идентификационная карта
- Паспорт — анализ MRZ
- Водительские права · Карта резидента
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
1300+ глобальных санкционных списков, списков PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Джибути:
- Президентская полиция Джибути — высокопоставленные сотрудники службы безопасности и исполнительной власти PEP уровня 1.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — обозначения для Африканского Рога, включая записи о связях с Сомали и Эритреей, влияющие на транзитные коридоры Джибути.
- Список SDN OFAC — обозначения, связанные с Джибути и Африканским Рогом.
- MENAFATF — региональный орган по типу FATF на Ближнем Востоке и в Северной Африке, список наблюдения.
- ESAAMLG — региональный список наблюдения Восточно- и Южноафриканской группы по борьбе с отмыванием денег.
- FATF — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, глобальные стандарты и список наблюдения.
- Интерпол Восточная Африка — реестр международного сотрудничества правоохранительных органов.
- Базельский индекс AML — оценка странового риска для Джибути.
- Консолидированный список финансовых санкций ЕС — обозначения, охватывающие Африканский Рог.
- Африканский банк развития — реестр запретов и санкций.
Оценка серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Привяжите каждую проверку к одной проверенной сессии.
- В настоящее время нет общедоступного государственного API для проверки баз данных Джибути, предоставляемого в качестве отдельной услуги Didit — гражданский реестр Министерства внутренних дел в настоящее время не предлагает общедоступного потребительского API, открытого для сторонних интеграторов.
Привяжите каждую проверку к одной проверенной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Джибути Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Джибути.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Джибути.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.