Верификация личности
создано для Эритрея 
Национальное удостоверение личности и паспорт в одной сессии, проверенные по эритрейским и международным регуляторным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Эритрея.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Эритрее: мошенничество с денежными переводами диаспоры, нацеленное на крупную общину экспатриантов в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива, подделка национальных идентификационных карт в приграничных коридорах с Эфиопией, Джибути и Суданом, а также подверженность AML-рискам на каналах денежных переводов, подлежащих международному мониторингу. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени в каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекция, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Прокламация 17/1991 — Учреждение Банка Эритреи (с изменениями)
- Прокламация о борьбе с отмыванием денег 165/2012 (Эритрея)
- Прокламация о борьбе с терроризмом 162/2011 (Эритрея)
- Рамки взаимной оценки ESAAMLG
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Эритрея.
BoE
Банк Эритреи — центральный банк и единственный надзорный орган для банковского сектора Эритреи. Устанавливает требования KYC и AML для лицензированных банков и операторов денежных переводов.
MOFND
Министерство финансов и национального развития — контролирует фискальную политику и регулирование финансового сектора. Координатор реализации AML/CFT совместно с Банком Эритреи.
ESAAMLG
Восточно- и Южноафриканская группа по борьбе с отмыванием денег — региональный орган в стиле FATF, имеющий отношение к Эритрее. Взаимные оценки и региональные стандарты определяют соблюдение Эритреей требований AML/CFT.
FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — глобальный разработчик стандартов AML/CFT. Соблюдение Эритреей 40 рекомендаций FATF подлежит региональному мониторингу ESAAMLG.
MLG
Министерство местного самоуправления — управляет гражданской регистрацией и выдает Национальную идентификационную карту. Основной орган по выдаче документов, удостоверяющих личность, для граждан Эритреи.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и чтение удостоверения личности.
Захвачено на любом телефоне — автоматически классифицировано, проанализировано с помощью OCR и проверено по шаблону.
- Национальное удостоверение личности, паспорт (с анализом MRZ), водительские права и вид на жительство для иностранных граждан.
- Возвращает: полное имя, дату рождения, номер документа, срок действия, MRZ.
- Национальное удостоверение личности
- Паспорт — с анализом MRZ
- Водительские права · Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи с мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных списков санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ — плюс списки наблюдения Эритреи:
- Национальная ассамблея Эритреи — законодательные должностные лица PEP уровня 1.
- Фронт освобождения Эритреи — должностные лица политического движения PEP уровня 3.
- Асмэра и Эритрея — реестр негативных упоминаний в СМИ и бизнес-разведки SIE.
- Консолидированные санкции Совета Безопасности ООН — индивидуальные обозначения, связанные с Эритреей.
- Список SDN OFAC — обозначения, связанные с конфликтными сетями на Африканском Роге.
- ESAAMLG — региональный список наблюдения Восточно- и Южноафриканской группы по борьбе с отмыванием денег.
- FATF — глобальные стандарты и список наблюдения Целевой группы по финансовым мероприятиям.
- Интерпол Восточная Африка — международный реестр сотрудничества правоохранительных органов.
- Базельский индекс AML — оценка странового риска (повышенный уровень для Эритреи).
- Консолидированный список финансовых санкций ЕС — обозначения, охватывающие Эритрею.
Оценка по степени серьезности. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет и отправляет вебхук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии.
- В настоящее время нет публичного API для проверки государственных баз данных Эритреи, предоставляемого как отдельный сервис Didit — гражданский реестр Министерства местного самоуправления в настоящее время не предлагает публичный потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Эритрея Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Эритрея.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Эритрея.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.