Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Andorra 
Kitambulisho cha kitaifa cha Andorra na pasipoti katika kipindi kimoja — inasimamiwa na AFA, imetathminiwa na MONEYVAL, imechunguzwa dhidi ya orodha ya uangalizi ya UIFAND na vikwazo vya kimataifa. $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Andorra.
- Mazingira ya udanganyifu
- Sekta za benki za kibinafsi na rejareja za kuvuka mipaka za Andorra zinakabiliwa na mashambulizi ya deepfake kwenye mtiririko wa kuingia kidijitali, kuficha umiliki wa manufaa katika sehemu ya usimamizi wa utajiri, na hatari kubwa ya PEP kutoka kwa wateja wake muhimu wa Uhispania, Ufaransa, na Ureno. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (Sheria ya AML/CFT)
- Llei 35/2010 del 3 de juny, de la Autoritat Financera Andorrana
- Llei qualificada de protecció de dades personals — inalingana na GDPR
- Mfumo wa Tathmini ya Pamoja wa MONEYVAL
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Maazimio ya vikwazo ya Baraza la Usalama la UN — kufuata sheria kwa lazima kwa vyombo vyote vilivyowajibika vya Andorra
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Andorra.
AFA
Autoritat Financera Andorrana — mdhibiti jumuishi wa kifedha kwa benki, kampuni za uwekezaji, kampuni za bima, na taasisi za malipo. Huweka mahitaji ya Bidii Inayostahili ya Wateja chini ya Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha (Llei 14/2017 del 22 de juny).
UIFAND
Unitat d'Intel·ligència Financera Andorrana — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Andorra. Hufanya kazi chini ya Llei 14/2017 na hupokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka kutoka kwa vyombo vyote vilivyowajibika. Mwanachama wa Egmont Group of FIUs.
MONEYVAL
Kamati ya Wataalamu kuhusu Tathmini ya Hatua za Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi — Baraza la Ulaya la chombo cha aina ya FATF. Andorra ni mwanachama anayekabiliwa na tathmini ya pamoja ya mara kwa mara dhidi ya Mapendekezo 40 ya FATF.
APDA
Agència Andorrana de Protecció de Dades — mamlaka ya kitaifa ya ulinzi wa data ya Andorra. Husimamia usindikaji wa data za kibinafsi za wakazi wa Andorra, zilizolingana na viwango vya GDPR, chini ya Llei qualificada de protecció de dades personals.
Govern d'Andorra
Serikali ya Andorra — inadumisha sajili ya kiraia kupitia Arxiu Nacional, inatoa pasipoti na DNI, na inaratibu na AFA juu ya usimamizi wa vyombo vilivyowajibika na sajili za umiliki wa manufaa.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- DNI ya Andorra, Passaport (usomaji wa chip ya NFC), Permís de residència kwa raia wa kigeni, na kadi za vitambulisho vya kitaifa vya EU/EEA.
- Hurejesha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
- Document Nacional d'Identitat (DNI) — raia wa Andorra
- Passaport — pasipoti ya biometriska ya ICAO, usomaji wa chip ya NFC
- Permís de residència · Vitambulisho vya kitaifa vya EU/EEA
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Active liveness ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Vikwazo 1,300+ vya kimataifa, PEP, na orodha za vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Andorra:
- UIFAND — Rejista ya Ripoti ya Shughuli za Kutiliwa Mashaka ya FIU ya Andorra chini ya Llei 14/2017.
- AFA — Notisi na maonyo ya utekelezaji wa udhibiti wa Autoritat Financera Andorrana.
- Consell General d'Andorra — Rejista ya PEP Ngazi ya 1 (wanachama wa bunge la Andorra).
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Kifedha vya EU — inatumika kwa miamala ya euro na miamala ya kuvuka mipaka.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Uteuzi wa kufungia mali wa Hazina ya Marekani.
- Orodha ya Vikwazo vya Uingereza (FCDO) — vikwazo vya kifedha vyenye umuhimu wa kuvuka mipaka ya Andorra.
- MONEYVAL — Matokeo ya tathmini ya pamoja ya Baraza la Ulaya na bendera za hatari.
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- Egmont Group — mtandao wa kijasusi wa FIU wa kuvuka mipaka kupitia uanachama wa UIFAND.
- Notisi Nyekundu za Interpol — arifa za kimataifa za utekelezaji wa sheria.
- Basel AML Index — kigezo cha hatari ya nchi ya Andorra.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na kutuma webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Andorra.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Andorra inayopatikana kwa sasa kama huduma huru ya Didit — rejista ya kiraia ya Arxiu Nacional haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Andorra — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Andorra Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Andorra.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Andorra.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.