Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Brunei 
Kadi ya Kitambulisho cha Brunei na pasipoti ya biometriska kwenye kipindi kimoja — uso umelinganishwa na selfie ya moja kwa moja, AML imechunguzwa kwenye orodha za uangalizi za Autoriti Monetari Brunei Darussalam na orodha za vikwazo vya kimataifa. KYC kamili ya $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Brunei.
- Mazingira ya udanganyifu
- Brunei inakabiliwa na shinikizo la udanganyifu wa utambulisho unaosababishwa na idadi ndogo ya wakazi wake wenye kipato kikubwa na wingi wa wafanyakazi wahamiaji — madai ya kadi za makazi ya kudumu za udanganyifu, ughushi wa nyaraka za kuvuka mipaka kupitia korido ya Malaysia-Brunei, na mashambulizi ya vitambulisho bandia yanayotumia mfumo wa kadi mbili za uraia/makazi ya kudumu. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi katika kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, ubadilishaji wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Mapato ya Uhalifu (POCA 2000) na Marekebisho
- Agizo la AMBD 2010
- Agizo la Benki 2006
- Agizo la Ulinzi wa Data Binafsi 2021 (PDPO)
- Mfumo wa Tathmini ya Pamoja wa APG
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Brunei.
AMBD
Autoriti Monetari Brunei Darussalam — benki kuu na msimamizi jumuishi wa kifedha kwa benki, bima, biashara za huduma za fedha, na washiriki wa soko la mitaji. Inatoa mahitaji ya Uchunguzi wa Wateja na KYC chini ya Agizo la AMBD 2010 na Agizo la Benki 2006.
FIU-Brunei
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha — hufanya kazi chini ya AMBD. Hupokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka na kusimamia utekelezaji wa AML/CFT chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu (POCA 2000) na Kiwango cha Kawaida cha Kuripoti (CRS).
JFSC
Tume ya Huduma za Kifedha ya Jersey — inaonekana katika orodha ya Didit ya uangalizi wa AML ya Brunei (kategoria ya SIE) pamoja na Idara ya Kitaifa ya Sheria ya Brunei, ikionyesha uhusiano wa kifedha wa kimataifa wa Brunei na mahitaji ya kufuata sheria za nje ya nchi.
National Department of Justice
Inatoa mahitaji ya kufuata sheria za sekta ya kisheria na inatunza rejista ya Brunei PEP Level 1 (maafisa wa wizara ya sheria na mahakama). Inatekeleza Sheria ya Mapato ya Uhalifu (POCA 2000) kwa vyombo vinavyoripoti.
Immigration and National Registration Department
Inatoa Kadi ya Kitambulisho ya Brunei (Kad Pengenalan) na inatunza rejista ya kitaifa ya idadi ya watu ya Brunei — chanzo cha data ya utambulisho chenye mamlaka kwa mtiririko wa KYC.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho ya Brunei (kadi ya njano ya raia na kadi ya zambarau ya mkazi wa kudumu), pasipoti ya kielektroniki ya kibayometriki (yenye usomaji wa chip ya NFC), Kibali cha Kazi / Kibali cha Ajira, na Leseni ya Udereva.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Kadi ya Kitambulisho ya Brunei (aina za raia wa njano na mkazi wa kudumu wa zambarau)
- Pasipoti ya kielektroniki ya kibayometriki — usomaji wa chip ya NFC
- Kibali cha Kazi / Kibali cha Ajira · Leseni ya Udereva
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Brunei:
- Idara ya Kitaifa ya Sheria Brunei — PEP Level 1 (wizara ya sheria na maafisa wa mahakama).
- JERSEY - JFSC - Tume ya Huduma za Kifedha — SIE (rejista ya chombo kinachowekezwa na serikali inayoakisi uhusiano wa kifedha wa kimataifa wa Brunei).
- Benki Kuu ya Brunei Darussalam (AMBD) — Maonyo (utekelezaji wa udhibiti na notisi za leseni).
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- Watu Walioteuliwa Maalum wa OFAC (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya EU — vyombo vilivyoteuliwa vya Umoja wa Ulaya.
- Orodha ya Vikwazo ya HMT ya Uingereza — vikwazo vya kifedha vya Hazina ya Mfalme.
- APG (Kundi la Asia/Pasifiki kuhusu Utakatishaji Fedha) — orodha ya uangalizi ya tathmini ya pamoja.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka yenye hatari kubwa.
- Notisi za Interpol — arifa za kimataifa za utekelezaji wa sheria.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na hutoa webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Brunei.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Brunei inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — sajili ya kiraia ya Idara ya Uhamiaji na Usajili wa Kitaifa haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa sasa.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Brunei — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Brunei Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Brunei.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Brunei.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.