Uthibitishaji wa utambulisho huko Mongolia
Nchi: Mongolia (MN / MNG) · Mkoa: Asia Mashariki na Pasifiki · Idadi ya Watu: ~3.4M · Kiwango: 2 Wadhibiti: Benki ya Mongolia (Mongolbank) · FIU-Mongolia · Tume ya Udhibiti wa Kifedha (FRC) · GASR · Hali ya FATF: Safi — iliorodheshwa kwa kijivu Okt 2019, iliondolewa Okt 2020 Bei ya Didit: $0.30/uthibitishaji · 500 za bure/mwezi · aina 14,000+ za hati · nchi 220+ · lugha 48+
Hati zinazoungwa mkono
(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)
Wakati wa wastani wa uthibitishaji
Nchi zilizoshughulikiwa
(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)
Muhtasari wa soko
Muundo wa AML/CFT wa Mongolia unategemea mfumo mfupi, wa kisasa wa kisheria ambao kila kampuni ya sheria ya ndani inayoshauri kuhusu huduma za kifedha — Melville Erdenedalai, MahoneyLiotta, DB & Gelegjamts, GTs Advocates, Lehman Law Mongolia — hutaja kwa uthabiti: - Sheria ya Kupambana na Uchafuliaji wa Fedha na Ufadhili wa Ugaidi (AMLA) — iliyoanzishwa awali mnamo 2006, ilirekebishwa kabisa mnamo 31 Mei 2015 na imerekebishwa mara kwa mara tangu wakati huo (zaidi ya yote mnamo 2018 na 2019–2020 kabla ya, na wakati wa, kipindi cha orodhesha ya kijivu ya FATF). Ni sheria inayoanzisha mashirika ya kuripoti, CDD, uhifadhi wa rekodi, majukumu ya STR, kanuni za uhamisho wa fedha, uchunguzi wa PEP, marufuku ya kutoa vidokezo na FIU. - Kanuni za Uhalifu za Mongolia (2015, zilizoingia nguvu 1 Julai 2017) — ambazo zinafanya uchafuliaji wa fedha kuwa uhalifu (Kifungu 18.6) na ufadhili wa ugaidi
Nyaraka zinazosaidiwa
Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Wadhibiti
mongolbank
GASR
iliyodhibitiwa
Inasimamia kadi ya kitambulisho cha kitaifa na rejista ya kiraia. Nambari ya usajili wa kitaifa imepewa. Uthibitishaji wa kielektroniki unapatikana kwa baadhi ya mashirika yaliyoidhinishwa.
Serikali
kudhibitiwa
Mpango wa serikali ya kidijitali ya E-Mongolia. Utambulisho wa kidijitali na huduma za serikali. Miundombinu ya kidijitali inayokua.
Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa
Mfumo wa kufuata sheria
Mfumo wa AML
Inasimamizwa na Mongolbank
Mongolbank (`mongolbank.mn`) ni benki kuu ya Mongolia na msimamizi wa benki za kibiashara kwa madhumuni ya AML/CFT. Benki zinatawala sekta ya kifedha ya Mongolia — karibu 90% ya mtiririko wa ufupi unapita kupitia benki tano muhimu za mfumo: Khan Bank, Golomt Bank, Trade and Development Bank (TDB), State Bank na Khas Bank. Khan Bank peke yake inaendesha matawi ~530 na ~800 ATM na inahudumia takriban 80% ya kaya za Mongolia.
Ulinzi wa data
Inasimamizwa na DPA ya Kitaifa
Adhabu kwa kutotii
4. Vikwazo na utambuzi wa PEP — orodha za UN, OFAC, EU, UK, za ndani; makundi ya PEP yanayolingana na FATF.
Matumizi
Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.
Tume ya Udhibiti wa Kifedha (FRC) (`frc.mn`) ilianzishwa mnamo 2006 chini ya Sheria ya Hali ya Kisheria ya Tume ya Udhibiti wa Kifedha kama mdhibiti wa kifedha asiye wa benki wa Mongolia. Inaripoti moja kwa moja kwa Bunge. Upeo wake ni mpana kuliko wadhibiti wengi wanaolinganishwa na unajumuisha:
Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.
Mongolia ilikuwa mapema kwa kawaida katika Asia-Pacific katika udhibiti wa VASP. State Great Khural ilipitisha Sheria ya Watoa Huduma za Mali ya Pepe mnamo Desemba 17, 2021, na ilianza kutumika Februari 25, 2022. Marekebisho yanayoambatana ya Sheria Zinazohusiana yalisasisha AMLA, Sheria ya Kifedha Asiye wa Benki A
Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.
Sheria ya Ulinzi wa Data ya Kibinafsi (PDPL) ilipitishwa mnamo Desemba 17, 2021 na ilianza kutumika Mei 1, 2022, ikichukua nafasi ya Sheria ya Siri ya Kibinafsi (1995). Ni sehemu ya kifurushi cha sheria nne — PDPL + Usalama wa Mtandao + Uwazi wa Habari za Umma + Saini ya Kielektroniki — ambazo zilianza kutumika
Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.
Usajili wa kiraia unaendeshwa na Mamlaka Kuu ya Usajili wa Serikali (GASR / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар), chini ya Wizara ya Haki na Mambo ya Ndani. GASR inatoa:
Utambulisho wa kibayolojia
Mongolia bado haina API ya umma, ya kibiashara ya KYC isiyo ya hati ya aina inayoonekana India (Aadhaar) au Singapore (MyInfo). Viungo vya msingi, hata hivyo, vipo mahali pake: - Uongozi wa karibu 100% wa kitambulisho cha kitaifa cha biometric kinachozingatia rejista moja ya kiraia (GASR). - Jukwaa moja la kitaifa la serikali ya kidijitali (eMongolia) lenye uthibitisho wa kazi na huduma 900+ zilizounganishwa. - Mfumo wa kisheria (PDPL + Saini ya Kielektroniki + Usalama wa Mtandao + Uwazi wa Habari za Umma) unaoruhusu, na co
VYETI
Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.
Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU
Usimamizi wa usalama wa habari
PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)
INAAMINIKA ULIMWENGUNI
Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.
Vuk Adžić
Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom
Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.
Fernando Pinto
Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay
Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.
Diana Garcia
Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply
Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.
Guillem Medina
Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance
Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.
Paul Martin
Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex
Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.
Cristofer Montenegro
Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos
Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.
Ernesto Betancourth
Meneja wa Hatari katika CrediDemo
FAQ
Ndiyo. Mongolia inaruhusu uandikishaji wa mbali wa KYC chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitishaji wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.
Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa Mongolia, pamoja na aina 14,000+ za hati kimataifa kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitishaji na ukaguzi wa bure 500 kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitishaji.
Ndiyo. Didit inachunguza dhidi ya orodha 1,000+ za uongozi wa kimataifa ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya kibaya — vinafunika majukumu yote ya AML Mongolia.
Sekta nyingi zilizodhibitiwa Mongolia zinahitaji au zinapendekeza sana utambuzi wa uhai wa biometric kwa uandikishaji wa mbali. Didit inatoa uhai wa ISO 30107-3 PAD Level 2 ulioidhinishwa.
Ndiyo. Didit inasaidia uthibitishaji wa hati, uhai, utambuzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaolingana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Mongolia, ikiwa ni pamoja na utii wa Sheria ya Usafiri wa EU unapohusika.
Ndiyo. Didit inatoa uthibitishaji wa umri unaotegemea hati na uthibitishaji wa utambulisho unaofaa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Mongolia.
Uthibitisho 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. $0.30 kwa uthibitisho baada ya kiwango cha bure.
