Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Mongolia 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Mongolia na Pasipoti zilizopigwa picha katika kipindi kimoja, zikichunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za FRC na FATF — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Mongolia.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Mongolia: mashambulizi ya vitambulisho bandia na akaunti za punda yanayotumia ukuaji wa haraka wa benki za simu na mikopo ya kidijitali, kughushi Kitambulisho cha Kitaifa wakati wa mtiririko wa kuvuka mipaka ya kikanda, na mfiduo wa AML wa uchumi usio rasmi katika sekta za madini na bidhaa. Didit hupata alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, ubadilishaji wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi (LCML/TF) 2013 (iliyorekebishwa 2021)
- Sheria ya Benki Kuu (Sheria ya Benki Kuu ya Mongolia)
- Sheria ya Benki 2010 (iliyorekebishwa 2018)
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi 2021
- APG (Kundi la Asia/Pasifiki la Utakatishaji Fedha) — mfumo wa tathmini ya pande zote
- EAG (Kundi la Eurasia la Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi) — chombo cha kikanda cha mtindo wa FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Mongolia.
BoM
Benki Kuu ya Mongolia (Монголбанк) — benki kuu na msimamizi mkuu wa benki za biashara zenye leseni, taasisi za kifedha zisizo za benki, na mfumo wa malipo wa kitaifa. Inaweka mahitaji ya CDD/KYC kwa taasisi za kifedha zinazodhibitiwa.
FRC
Tume ya Udhibiti wa Fedha — inasimamia taasisi za kifedha zisizo za benki, kampuni za dhamana, bima, fedha za uwekezaji wa pamoja, na watoa huduma za mali pepe (VASPs). Inatoa sheria za AML/CFT kwa mashirika yasiyo ya benki yanayodhibitiwa.
FIU
Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Mongolia — kiko ndani ya Shirika Kuu la Ujasusi. Kinapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Shaka kutoka kwa mashirika yote yanayoripoti chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi (LCML/TF). Kinadumisha majina ya kitaifa ya AML.
SRA
Mamlaka ya Usajili wa Serikali (SRA) chini ya Wizara ya Sheria na Mambo ya Ndani — inatoa na kudumisha Kitambulisho cha Kitaifa na rekodi za usajili wa kiraia ikiwa ni pamoja na nambari ya usajili wa kiraia (CRN) ya tarakimu 10.
MRPAM
Mamlaka ya Rasilimali za Madini na Petroli ya Mongolia — chombo cha udhibiti kwa sekta ya madini na uchimbaji, hatari muhimu ya AML/CFT. Inashirikiana na FIU juu ya ufichuzi wa umiliki halisi kwa wamiliki wa leseni za madini.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Kitambulisho cha Kitaifa (Иргэний үнэмлэх), Pasipoti ya Mongolia (kusoma chip ya NFC kwenye e-Pasipoti), Leseni ya Udereva, na Kadi ya Usajili wa Mkazi wa Kigeni.
- Inarudisha: jina kamili, nambari ya usajili wa kiraia (CRN) ya tarakimu 10, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Kitambulisho cha Kitaifa (Иргэний үнэмлэх)
- Pasipoti ya Mongolia — kusoma chip ya NFC kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva · Kadi ya Usajili wa Mkazi wa Kigeni
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Active liveness ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anapoanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Mongolia:
- Bunge la Kitaifa la Mongolia — Usajili wa PEP Ngazi ya 1 kwa wabunge na maafisa wakuu wa serikali.
- Soko la Hisa la Mongolia — Usajili wa maonyo ya Kusitisha Biashara kwa vyombo vya dhamana vilivyofutwa usajili.
- Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha (FIU) cha Mongolia — uteuzi wa kitaifa wa AML/CFT chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi.
- Benki ya Mongolia (BoM) — hatua za utekelezaji wa udhibiti na taasisi za kifedha zilizoteuliwa.
- Tume ya Udhibiti wa Kifedha (FRC) — vikwazo vya sekta isiyo ya benki na maonyo kwa VASPs, kampuni za dhamana, na bima.
- EAG (Kundi la Eurasia la Kupambana na Utakatishaji Fedha) — uteuzi wa kikanda wa shirika la mtindo wa FATF unaohusu Asia ya Kati na Mongolia.
- APG (Kundi la Asia/Pasifiki la Utakatishaji Fedha) — uteuzi wa kikanda na matokeo ya tathmini ya pamoja.
- FATF — Uteuzi wa kimataifa wa Kikosi Kazi cha Kifedha na mamlaka zenye hatari kubwa.
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo.
- OFAC SDN — Orodha ya Raia Walioteuliwa Maalum wa Marekani.
- Interpol — Notisi Nyekundu kwa watu wanaotafutwa kimataifa.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na huwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Thibitisha pembejeo dhidi ya miundombinu ya utambulisho wa kimataifa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Mongolia inayofichuliwa kwa sasa kama huduma ya Didit inayojitegemea — usajili wa kiraia wa Mamlaka ya Usajili wa Serikali (SRA) kwa sasa hautoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Thibitisha pembejeo dhidi ya miundombinu ya utambulisho wa kimataifa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Mongolia Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Mongolia.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Mongolia.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.